ПАО «КМЗ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров, что составляет 71,4% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня заседания, имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1 повестки дня: «Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»: решение принято единогласно.
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Определение позиции ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»:
1. Определить позицию ПАО «КМЗ» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «КМЗ-Спецмаш»:
1.1. Распределить чистую прибыль за 2019 год в размере 7 624 тысяч рублей следующим образом: на формирование резервного фонда – 381,2 тысяч рублей; на пополнение оборотных средств – 7 242,8 тысяч рублей. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
1.2. Избрать в совет директоров АО «КМЗ-Спецмаш» следующих членов:
Багдатьев Дмитрий Николаевич
Калинина Анна Александровна
Свиридов Олег Дмитриевич
Солодухин Сергей Анатольевич
Черкасов Михаил Викторович
Голоса, принадлежащие ПАО «КМЗ», распределить между указанными кандидатами поровну.
1.3. Утвердить устав АО «КМЗ-Спецмаш» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2020 г., Протокол № 475.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/171/2019-ДОВ от 26.12.2019)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 04.06.2020г.