ПАО "ЧТПЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – 04.06.2020;
- место проведения Общего собрания акционеров – не применимо;
- время проведения Общего собрания акционеров Общества – не применимо;
- почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:
- Российская Федерация, 454129, Челябинская область, город Челябинск, улица Машиностроителей, дом 21, ПАО «ЧТПЗ»;
- Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число размещенных акций ПАО «ЧТПЗ» составляет 305 696 336 штук обыкновенных именных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 4 – 305 696 336 голосов;
по вопросу № 2 – 2 139 874 352 голоса;
по вопросу № 3 – 69 367 361 голос
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:
по вопросам №№ 1, 4 – 305 696 336 голосов;
по вопросу № 2 – 2 139 874 352 голоса;
по вопросу № 3 – 69 367 361 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:
по вопросам №№ 1, 4 – 297 371 652 голоса, что составляет 97,28 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому из указанных вопросов повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 2 – 2 081 601 564 голоса, что составляет 97,28 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;
по вопросу № 3 – 61 178 949 голосов, что составляет 88,20 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
В соответствии с положениями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 24.1 Устава Общества установлено наличие кворума, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудиторов Общества.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Первый вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2019 года».
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 371 652 голоса;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 328 869 (Двести девяносто семь миллионов триста двадцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) голосов, что составляет 99,9856 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 70 (Семьдесят) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Решение по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается кумулятивным голосованием акционеров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 2 139 874 352 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 2 081 601 564 голоса.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 2 081 544 073 (Два миллиарда восемьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи семьдесят три) голоса, что составляет 99,9972 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 28 056 (Двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть) голосов, что составляет 0,0014 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
При подведении итогов, голоса «За» распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов № места
Коваленков Борис Геннадьевич 297 303 221 (Двести девяносто семь миллионов триста три тысячи двести двадцать один) 4
Комаров Андрей Ильич 297 366 885 (Двести девяносто семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) 2
Марей Алексей Александрович 297 295 226 (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто пять тысяч двести двадцать шесть) 7
Махов Вадим Александрович 297 295 241 (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто пять тысяч двести сорок один) 6
Микрюкова Дина Анатольевна 297 307 191 (Двести девяносто семь миллионов триста семь тысяч сто девяносто один) 3
Номоконов Василий Петрович 297 296 167 (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто шесть тысяч сто шестьдесят семь) 5
Федоров Александр Анатольевич 297 680 142 (Двести девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч сто сорок два) 1
Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
В соответствии с пунктом 2 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании – 236 328 975 акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 69 367 361 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 69 367 361 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 61 178 949 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
Голованов Алексей Николаевич ЗА: 61 141 012 (Шестьдесят один миллион сто сорок одна тысяча двенадцать) что составляет 99,9380 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) что составляет 0,0192 % 2
Козлов Андрей Павлович ЗА: 61 141 012 (Шестьдесят один миллион сто сорок одна тысяча двенадцать) что составляет 99,9380 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) что составляет 0,0192 % 3
Митин Игорь Васильевич ЗА: 61 167 064 (Шестьдесят один миллион сто шестьдесят семь тысяч шестьдесят четыре) что составляет 99,9806 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) что составляет 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 765 (Одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) что составляет 0,0192 % 1
* % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.
Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».
В соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 305 696 336 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 305 696 336 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 297 371 652 голоса;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«За» – 297 318 830 (Двести девяносто семь миллионов триста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать) голосов, что составляет 99,9822 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня;
«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества:
Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2019 года.
Распределить часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в размере 2 500 596 028 рублей 48 копеек, направив ее на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2019 года в общей сумме 2 500 596 028 (Два миллиарда пятьсот миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч двадцать восемь) рублей 48 копеек;
определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 8 (Восемь) рублей 18 копеек;
дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, – 15.06.2020.».
По второму вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Марей Алексей Александрович;
4. Махов Вадим Александрович;
5. Микрюкова Дина Анатольевна;
6. Номоконов Василий Петрович;
7. Федоров Александр Анатольевич.».
По третьему вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Голованов Алексей Николаевич;
2. Козлов Андрей Павлович;
3. Митин Игорь Васильевич.».
По четвертому вопросу повестки дня собрания принято решение:
«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества:
4.1 Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006041400) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
4.2 Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020384) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2020, протокол б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 04.06.2020г.
Русский (РФ) 