ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее по тексту – Общее собрание).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения (дата окончания приёма бюллетеней): 10 июня 2020 г.
Место проведения (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени): 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу 1, поставленному на голосование: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составило 111 637 791голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67 257 821 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62 825 569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 2, поставленному на голосование: «Избрание членов Совета директоров.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 1228015701.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 739836031.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 691081259, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 3, поставленному на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.411% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 4, поставленному на голосование: «Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257821.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 5, поставленному на голосование: «Утверждение Устава Общества в новой редакции (23 редакция).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257821.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 6, поставленному на голосование: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества (5 редакция).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257821.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 7, поставленному на голосование: «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества "САФМАР Финансовые инвестиции (3 редакция).»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257821.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 8, поставленному на голосование: «Утверждение Положения о предоставлении информации акционерами ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257821.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

По вопросу 8, поставленному на голосование: «О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 111637791.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 67257821.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 62825569, что составляет 93.410% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции (23 редакция).
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (5 редакция).
7. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества "САФМАР Финансовые инвестиции (3 редакция).
8. Утверждение Положения о предоставлении информации акционерами ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции".
9. О предоставлении согласия на совершение и последующем одобрении совершения крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главами Х и XI Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

По 1-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 825 569 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2019 года:
Прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не выплачивать.

По 2-му вопросу повестки дня Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:
Грязнова Алла Георгиевна - 44 433 447 голосов
Мякенький Александр Иванович - 44 433 429 голосов
Назаров Сергей Петрович - 44 433 428 голосов
Миракян Авет Владимирович - 42 461 238 голосов
Андриянкин Олег Владимирович - 42 437 313 голосов
Вьюгин Олег Вячеславович - 42 437 313 голосов
Гуцериев Микаил Сафарбекович - 42437313 голосов
Гуцериев Саид Михайлович - 42437313 голосов
Михайленко Илья Сергеевич – 42437313 голосов
Ужахов Билан Абдурахимович - 42437313 голосов
Цикалюк Сергей Алексеевич – 42437313 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0 голосов
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 218 258 526 голосов
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Совет директоров в количестве 11 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов:
Андриянкин Олег Владимирович
Вьюгин Олег Вячеславович
Грязнова Алла Георгиевна
Гуцериев Микаил Сафарбекович
Гуцериев Саид Михайлович
Миракян Авет Владимирович
Михайленко Илья Сергеевич
Мякенький Александр Иванович
Назаров Сергей Петрович
Ужахов Билан Абдурахимович
Цикалюк Сергей Алексеевич

По 3-му вопросу повестки дня результаты голосования по кандидатам в Ревизионную комиссию:
Горохов Андрей Александрович, число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 825 569 голосов;
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 голосов; число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Рожковский Алексей Леонидович, число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 825 569 голосов;
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 голосов; число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Турбанов Станислав Александрович, число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 825 569 голосов;
число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" – 0 голосов; число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек
Горохов Андрей Александрович
Рожковский Алексей Леонидович
Турбанов Станислав Александрович

По 4-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 825 569 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2020 год.

По 5-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 667 153 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 416 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (23 редакция).

По 6-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 667 153 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 416 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества (5 редакция).

По 7-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 667 153 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 416 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции (3 редакция).

По 8-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 62 667 153 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 416 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
Утвердить Положение о предоставлении информации акционерами ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».

По 9-му вопросу повестки дня число голосов, отданных за вариант голосования:
- при голосовании всех акционеров: "ЗА" – 60 936 639 голосов; «ПРОТИВ» - 1 888 930 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
- при голосовании акционеров, не заинтересованных в совершении сделки: "ЗА" – 60 936 639 голосов; «ПРОТИВ» - 1 888 930 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Решение, принятое Общим собранием по итогам голосования:
В соответствии с главами X и XI Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и п. 10.3.20 и п. 10.3.23 Устава Общества предоставить согласие на совершение и последующее одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой (которых) является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, – заключение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 1) на существенных условиях, приведенных в Приложении № 1, при этом:
- в отношении сделок, перечисленных в Части I Приложения № 1 – предоставить последующее одобрение совершения таких сделок; и
- в отношении сделки, указанной в Части II Приложения № 1 – предоставить согласие на совершение такой сделки.
С учетом того, что решение об одобрении сделки, указанной в Части II Приложения № 1, принимается до совершения такой сделки, сведения об условиях данной сделки, а также о сторонах (выгодоприобретателях) по сделке не будут раскрываться до совершения сделки в соответствии с п. 14.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)».

Информация о существенных условиях Одобряемых договоров, указанных в Части I Приложения № 1 к решению по данному вопросу, раскрыта в соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 27.09.2017) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

• Договор займа от 19.03.2020 г. между Обществом в качестве кредитора и компанией ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited) в качестве заемщика https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EofxUy8BxkK5Cz9a8RW7-Cw-B-B
• Договор займа от 19.12.2019 г. между Обществом в качестве кредитора и компанией ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited) в качестве заемщика https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kDmrsRKxskqPtf7tWb9eiQ-B-B
• 3. Договор займа от 21.04.2020 г. между Обществом в качестве кредитора и Веридж в качестве заемщика https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ih9WAhn-CkUauK0Y-AT2loYw-B-B
Одобряемые договоры являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по следующим основаниям:
Член Совета директоров Общества, Миракян А.В., который также является Единоличным исполнительным органом Общества, и, соответственно, имеет право давать от имени Общества указания дочернему обществу Общества – компании ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Weridge Investments Limited), – которые являются обязательными для такого дочернего общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2020 года. Протокол № 02-2020.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020)
Горбачев Михаил Валерьевич


3.2. Дата 11.06.2020г.