АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
25 июня 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2020 года (включительно).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (83,8175%.).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.
Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 168 138 220 и 17185/50000 99,9191
ПРОТИВ 1 842 966 0,0298
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 979 218 0,0483
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 173 530

Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 168 006 970 и 17185/50000 99,9169
ПРОТИВ 1 849 726 0,0300
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 072 640 0,0498
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 204 598

Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год.

Вопрос № 3.
Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2019 года.

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 172 322 710 и 17185/50000 99,9869
ПРОТИВ 164 035 0,0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 438 971 0,0071
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 208 218

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год:
Чистая прибыль по итогам 2019 г.: 26 664 462 000,00 руб.
Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.:
28 281 468 019,20 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.: 0 руб.

Вопрос № 4.
Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 172 448 852 и 17185/50000 99,9889
ПРОТИВ 129 644 0,0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 322 655 0,0052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 232 783

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:
Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.:
167 436 725 000,00 руб.
на выплату дивидендов: 20 986 865 626,10 руб.
по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены):
1 617 006 019,20 руб.
по результатам деятельности за 2019 год (к уплате): 19 369 859 606,90 руб.

Вопрос № 5.
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 172 454 917 и 17185/50000 99,9890
ПРОТИВ 270 218 0,0044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 198 941 0,0032
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 209 858

Формулировка принятого решения:
1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года:
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Утвердить 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 6.
О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 5 445 363 498 и 17185/50000 88,2107
ПРОТИВ 726 296 450 11,7654
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 239 933 0,0201
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 234 053

Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Вопрос № 7.
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 5 448 575 335 и 17185/50000 88,2627
ПРОТИВ 723 384 445 11,7183
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 994 391 0,0161
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 179 763

Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль прошлых лет.

Вопрос № 8.
Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места
«ЗА» - распределение по кандидатам
1 Гордон Мария Владимировна 5 276 881 227 14
2 Григорьева Евгения Васильевна 7 089 754 129 2
3 Гурьева Наталья Филипповна 5 973 551 110 6
4 Дмитриев Кирилл Александрович 5 971 140 348 10
5 Донец Андрей Иванович 5 971 002 203 12
6 Иванов Сергей Сергеевич 6 300 907 927 3
7 Конов Дмитрий Владимирович 5 983 234 870 4
8 Местников Сергей Васильевич 5 973 194 885 7
9 Моисеев Алексей Владимирович 5 971 134 811 11
10 Носков Алексей Петрович 10 859 331 476 1
11 Николаев Айсен Сергеевич 5 980 718 610 5
12 Рашевский Владимир Валерьевич 5 970 942 459 13
13 Силуанов Антон Германович 5 971 986 183 9
14 Солодов Владимир Викторович 81 585 624 16
15 Терещенко Максим Викторович 5 972 411 083 8
16 Фёдоров Олег Романович 2 985 195 942 15
«ЗА» 92 332 972 887
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 43 083 750
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 198 951 555
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 22 000 823 и 7775/50000

Формулировка принятого решения:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Гордон Марию Владимировну;
2. Григорьеву Евгению Васильевну;
3. Гурьеву Наталью Филипповну;
4. Дмитриева Кирилла Александровича;
5. Донца Андрея Ивановича;
6. Иванова Сергея Сергеевича;
7. Конова Дмитрия Владимировича;
8. Местникова Сергея Васильевича;
9. Моисеева Алексея Владимировича;
10. Носкова Алексея Петровича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Рашевского Владимира Валерьевича;
13. Силуанова Антона Германовича;
14. Терещенко Максима Викторовича;
15. Фёдорова Олега Романовича.

Вопрос № 9.
Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Кандидат: Багынанов Павел Николаевич
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 3 663 979 370 516 105 2 050 994
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 59,3536 0,0084 0,0332
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 506 587 465 и 17185/50000

Кандидат: Иванов Николай Петрович
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 3 663 865 325 74 127 770 2 175 199
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 59,3518 1,2008 0,0352
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 432 965 640 и 17185/50000

Кандидат: Логинова Ольга Васильевна
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 6 022 388 235 и 17185/50000 74 572 257 2 039 784
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 97,5580 1,2080 0,0331
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 74 133 658

Кандидат: Маркин Александр Владимирович
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 6 022 167 611 и 17185/50000 74 575 151 2 052 530
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 97,5545 1,2081 0,0332
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 74 338 642

Кандидат: Пшеничников Александр Алексеевич
Варианты голосования За Против Воздержался
Число голосов 6 021 793 300 и 17185/50000 74 468 523 2 535 419
% от принявших участие в Общем собрании акционеров 97,5484 1,2063 0,0411
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 74 336 692

Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Багынанова Павла Николаевича;
2. Иванова Николая Петровича;
3. Логинову Ольгу Васильевну;
4. Маркина Александра Владимировича;
5. Пшеничникова Александра Алексеевича.

Вопрос № 10.
Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в Общем собрании акционеров
ЗА 6 077 487 349 и 17185/50000 98,4506
ПРОТИВ 30 230 095 0,4897
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 334 881 1,0422
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 081 609

Формулировка принятого решения:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2020 года, № 42.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019.
3.2. Дата «25» июня 2020 г.