ОАО "Белон"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово,
ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.06.2020
2. Содержание сообщения
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Согласно пункту 7.1. Устава ОАО «Белон» и данным реестра акционеров Общества общее количество размещённых обыкновенных (голосующих) акций составляет 1 150 000 000 штук.
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам Общества в установленные сроки были разосланы бюллетени для голосования. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
По состоянию на 25 июня 2020 года в счётную комиссию поступило 4 бюллетеня для голосования от акционеров (их представителей), включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обладающих в совокупности 1 126 508 461 голосов, что составляет 97,957 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год»:
«ЗА» отдан 1 126 508 461 голос;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2019 год».

По вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года
«ЗА» отдан 1 126 508 461 голос;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Прибыль не распределять, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам отчетного года».
По вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Звягин Николай Михайлович: 1 126 508 461 голос
2. Искаков Ильдар Фаритович: 1 126 508 461 голос
3. Караваев Евгений Владимирович: 1 126 508 461 голос
4. Король Сергей Витальевич: 1 126 508 461 голос
5. Соколова Наталья Александровна: 1 126 508 461 голос
6. Сопов Иван Александрович: 1 126 508 461 голос
7. Харченко Владимир Федорович: 1 126 508 461 голос
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Звягин Николай Михайлович
2. Искаков Ильдар Фаритович
3. Караваев Евгений Владимирович
4. Король Сергей Витальевич
5. Соколова Наталья Александровна
6. Сопов Иван Александрович
7. Харченко Владимир Федорович».

По вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА):
1. Сырова Елена Александровна:
«ЗА»: 1 126 508 461 голос;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
2. Яковлева Юлия Сергеевна:
«ЗА»: 1 126 508 461 голос;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
3. Гофман Александр Альбертович:
«ЗА»: 1 126 508 461 голос;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Сырова Елена Александровна
2. Яковлева Юлия Сергеевна
3. Гофман Александр Альбертович».

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества:
«ЗА» отдан 1 126 508 461 голос;
«ПРОТИВ» отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 0 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.
Принято решение:
«Утвердить аудитором Общества – ООО «ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ» (г. Челябинск, ОГРН 1027402317920)».
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата составления 26.06.2020.
протокол б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 3/20 от 01.01.2020        П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата "26 ” июня 2020 г. М.П.