ПАО "Центральный телеграф"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
http://cnt.ru/investment/regulations/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26 июня 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросам повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

По вопросу № 2 «Определение даты окончания приема бюллетеня для голосования; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования»:
Определить:
• дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июля 2020 года;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 108811, Россия, г. Москва, п. Московский, 22 км Киевского шоссе, д. 6, стр. 1, ПАО «Ростелеком» (для ПАО «Центральный телеграф»);
• адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: http://www.vtbreg.ru.
По вопросу № 3 «О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества дополнительного вопроса»:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу № 4 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу № 5 «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 7 июля 2020 года.

По вопросу № 6 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»:
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По вопросу № 7 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2019 год;
• отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и размеру дивиденда;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• информация о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год;
• проект устава Общества в новой редакции;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что информация к годовому Общему собранию акционеров представляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, д. 6, стр.1, бизнес-центр «Комсити», 1 этаж в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч.

По вопросу № 8 «Утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 9 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу № 10 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2019 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2019 года в размере 2 152 559 723 рубля 94 копейки, направив на выплату дивидендов;
2. направить на выплату дивидендов 2 499 729 928 (Два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 15 копеек, из них:
• 2 152 559 723 (Два миллиарда сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 94 копейки – чистая прибыль Общества за 2019 год;
• 347 170 204 (Триста сорок семь миллионов сто семьдесят тысяч двести четыре) рубля 21 копейка - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.
3. выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Центральный телеграф» в размере 11 рублей 83 копейки на одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Центральный телеграф» в размере 11 рублей 83 копейки на одну акцию;
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 10 августа 2020 года.

По вопросу № 11 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
Определить:
• форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
1. Формулировка по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества итогам 2019 года.
2. Формулировка по вопросу № 2:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2019 года в размере 2 152 559 723 рубля 94 копейки, направив на выплату дивидендов.
2. Направить на выплату дивидендов 2 499 729 928 (Два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 15 копеек, из них:
• 2 152 559 723 (Два миллиарда сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 94 копейки – чистая прибыль Общества за 2019 год;
• 347 170 204 (Триста сорок семь миллионов сто семьдесят тысяч двести четыре) рубля 21 копейка - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Центральный телеграф» в размере 11 рублей 83 копейки на одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Центральный телеграф» в размере 11 рублей 83 копейки на одну акцию.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 10 августа 2020 года.

3. Формулировка по вопросу № 3:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Бабинцев Сергей Вячеславович;
2. Ким Дмитрий Матвеевич;
3. Колесников Александр Вячеславович;
4. Нечаев Евгений Александрович;
5. Святец Александр Николаевич;
6. Трегубенкова Анна Борисовна;
7. Трунцов Дмитрий Иванович.
4. Формулировка по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградов Константин Олегович;
2. Рыжий Валерий Петрович;
3. Щепилов Андрей Анатольевич.
5. Формулировка по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Кроу Экспертиза».
6. Формулировка по вопросу № 6:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 12 «Присоединение ПАО «Центральный телеграф» к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком»:
Принять решение о присоединении ПАО «Центральный телеграф» к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 19.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 июня 2020 г.
      2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 29 июня 2020 г., протокол №13
2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665139

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Нечаев Е.А.
(подпись)
3.2. Дата       29 июня 20 20 г. М.П.