ПАО «НПК ОВК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1147746600539
1.5. ИНН эмитента: 7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1 к Протоколу)».
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)».
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.
Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: не позднее 31 июля 2020 года».
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 09 июля 2020 года».
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Определить, что функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Общества Соколов Александр Константинович. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Корпоративного секретаря Общества Курносову Марию Кирилловну».
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
«Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1) Стекольщиков Григорий Павлович;
2) Юрова Ольга Дмитриевна;
3) Васильев Сергей Иванович».
По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о мотивации членов Совета директоров Общества в новой редакции.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2019 году до годового общего собрания акционеров в 2020 году.
12. О прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.uniwagon.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу).
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) годовой отчет Общества за 2019 год, предварительно утвержденный Советом директоров;
2) заключение Ревизионной комиссии Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с аудиторским заключением;
4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2019 год;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
6) сведения о кандидатуре аудитора Общества;
7) проект новой редакции №7 Устава Общества;
8) проект Положения о Общем собрании акционеров Общества;
9) проект Положения о Совете директоров Общества;
10) проект Положения о мотивации членов Совета директоров Общества;
11) отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2019 году;
12) заключение Службы внутреннего аудита Общества;
13) пояснительная записка о прекращении участия Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей;
14) проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
3. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, каб. 528».
По девятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2019 году (Приложение № 4 к Протоколу)».
По десятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить прилагаемую Политику одобрения сделок и иных вопросов ПАО «НПК ОВК» и организаций, входящих в группу лиц ПАО «НПК ОВК», в новой редакции (Приложение № 5 к Протоколу)».
По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Предварительно одобрить сделки организаций, входящих в группу лиц Общества, в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу».
По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Согласовать план работ службы внутреннего аудита ПАО «НПК ОВК» на 2020 г. (Приложение № 7 к Протоколу)».
По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции №2 (Приложение № 8 к Протоколу)».
По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить внутренние документы Общества в соответствии с Приложением № 9 к Протоколу».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-2020 от 30.06.2020 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.В. Хряпов


3.2. Дата 30.06.2020г.