ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Волгоградэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1053444090028
1.5. ИНН эмитента: 3445071523
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223; http://www.energosale34.ru/info/infooao/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2020.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Волгоград, ул. Козловская, 14 ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 83,19%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 797 310; 99,99174%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 470; 0,00825%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 790 136; 99,98958%; «против» - 7 174; 0,00216%; «воздержался» - 22; 0,00001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 470; 0,00825%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 785 388; 99,98816%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 6 444; 0,00194%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными - 32 970; 0,00991%. Григорьев Сергей Викторович – «за» - 295 977 996; Захаров Петр Брониславович «за» -295 862 353; Машенцев Александр Петрович «за» - 295 862 353; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 295 862 353; Ларин Александр Юрьевич «за» -295 862 353; Бондаренко Александр Николаевич «за» – 0; Кривов Игорь Валентинович «за» - 0; Демьянова Екатерина Ивановна «за» - 295 862 353; Лунев Андрей Сергеевич «за» - 295 881 009; Байбаков Евгений Геннадьевич «за» - 295 862 353; Лапушкин Павел Александрович «за» - 295 862 354; Смашный Олег Владимирович «за» - 498 871 890; Искандеров Вадим Азизович «за» - 498 871 890. «Против всех кандидатов» – 0; 0%. «воздержался по всем кандидатам» – 6 444; 0,00194%.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. Коротков Алексей Владимирович «за» - 332 799 006; 99,99225%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 774; 0,00774%. Дворецкая Анна Николаевна «за» - 332 799 006; 99,99225%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 774; 0,00774%. Мелихова Татьяна Юрьевна «за» - 332 799 006; 99,99225%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 774; 0,00774%. Попов Сергей Юрьевич «за» - 332 799 006; 99,99225%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 774; 0,00774%. Кузнецов Алексей Викторович «за» - 332 799 006; 99,99225%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 774; 0,00774%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 793 580; 99,99062%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 5 448; 0,00164%; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 25 774; 0,00774%.
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 797 258; 99,99172%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 22; 0,00001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 552; 0,00827%.
По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 797 332; 99,99175%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 470; 0,00825%.
По восьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 824 802. Кворум 83,19%, имеется. «За» - 332 797 332; 99,99175%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 27 470; 0,00825%.
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 786 383) тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд: - ; Фонд накопления: –; Дивиденды: -; Погашение убытков прошлых лет -.
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Григорьев Сергей Викторович, Захаров Петр Брониславович, Машенцев Александр Петрович, Тарасов Андрей Игоревич, Ларин Александр Юрьевич, Демьянова Екатерина Ивановна, Лунев Андрей Сергеевич, Байбаков Евгений Геннадьевич, Лапушкин Павел Александрович, Смашный Олег Владимирович, Искандеров Вадим Азизович.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Коротков Алексей Владимирович, Дворецкая Анна Николаевна, Мелихова Татьяна Юрьевна, Попов Сергей Юрьевич, Кузнецов Алексей Викторович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить изменения №1 в Устав Общества.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1/20/ГОСА от 26 июня 2020 (дата составления 01.07.2020).
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73.
Именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Машенцев


3.2. Дата 02.07.2020г.