ПАО "Детский мир"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «02» июля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2020;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 552 480 976 голосов, что составляет 74,76 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О вступлении в объединение коммерческих организаций - Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2019 год.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 966 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 10 голосов.
Принятое решение:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2019 год.
2.6.2. ВОПРОС №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 966 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 10 голосов.
Принятое решение:
2.1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2019 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
2.6.3. ВОПРОС №3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2019 финансового года.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 976 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:
3.1.1. Выплатить дивиденды в размере 3,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 217 000 000 рублей.
3.1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.4. ВОПРОС №4. Избрание членов Совета директоров Общества
Результаты голосования по вопросу: «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» – 2 124 920 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» – 18 610 голосов, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 315 голосов.
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
1. Бояринов Павел Сергеевич 971 031 124
2. Давыдова Мария Сергеевна 271 401 073
3. Котомкин Станислав Валерьевич 1 008 511 498
4. Мадорский Евгений Леонидович 251 733 849
5. Майер Тони (Maher Tony) 251 733 959
6. Мамаев Олег Борисович 251 734 349
7. Рыжкова Ольга Анатольевна 916 972 849
8. Травков Владимир Сергеевич 251 735 349
9. Шакирова Анна Арсеновна 251 734 649
10. Шевчук Александр Викторович 1 096 077 216
Принятое решение:
4.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бояринов Павел Сергеевич
2. Давыдова Мария Сергеевна
3. Котомкин Станислав Валерьевич
4. Мадорский Евгений Леонидович
5. Майер Тони (Maher Tony)
6. Мамаев Олег Борисович
7. Рыжкова Ольга Анатольевна
8. Травков Владимир Сергеевич
9. Шакирова Анна Арсеновна
10. Шевчук Александр Викторович
2.6.5. ВОПРОС №5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу:
Число голосов "ЗА", " ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1. Борисенкова Ирина Радомировна 552 477 525 690 2 361 400
2. Викулин Юрий Евгеньевич 552 477 895 720 2 361 0
3. Козлов Антон Владимирович 552 477 495 720 2 361 400
Принятое решение:
5.1.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Борисенкова Ирина Радомировна
2. Викулин Юрий Евгеньевич
3. Козлов Антон Владимирович
2.6.6. ВОПРОС №6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 537 104 703 голосов, «ПРОТИВ» – 11 759 850 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 616 423 голоса.
Принятое решение:
6.1.Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2020 г. АО «Делойт и ТУШ СНГ».
2.6.7. ВОПРОС №7. 7.О вступлении в объединение коммерческих организаций - Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 552 480 176 голосов, «ПРОТИВ» – 800 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Принятое решение:
7.1. На основании подп. (31) п. 28.1 Устава Общества и предложения Совета директоров Общества, принять решение о вступлении ПАО «Детский мир» в объединение коммерческих организаций - Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), ОГРН 1037739779219, ИНН 7716212898.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.07.2020, протокол б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подписи
3.1.
Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир» Богатов Д.Г.
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018 г.) (подпись)
3.2. Дата «02» июля 20 20 г. М.П.
Русский (РФ) 