ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 414000, г. Астрахань, пл. Джона Рида, д.3, литер строения А
1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041
1.5. ИНН эмитента: 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2020.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 414000 г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3, литер строения А
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 92,95%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 100%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;.0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов, 0%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. Машенцев Максим Александрович - 711 528 108 голосов; Савушкин Дмитрий Александрович - 711 528 108 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 711 528 108 голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 711 528 108 голосов; Штилер Сергей Иосифович 711 528 108 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов; 0 %
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. Голосной Александр Андреевич: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Крылова Оксана Геннадьевна: ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.. Панкова Наталья Владимировна: «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Соболев Михаил Викторович: ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%. Штилер Александр Сергеевич: ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 765 507 390. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 711 528 108. Кворум 92,95%. «ЗА» – 711 528 108 голосов; 0%; «ПРОТИВ» – 0 голосов; 0%.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%.
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 53 623 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд -; Погашение непокрытого убытка прошлых лет - ; Дивиденды - 46 434 тыс. руб.; Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 7 189 тыс. руб.
2.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,06 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Машенцев Максим Александрович; Савушкин Дмитрий Александрович; Сикорская Ольга Викторовна; Спиридонов Сергей Александрович; Штилер Сергей Иосифович.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Голосной Александр Андреевич, Крылова Оксана Геннадьевна; Панкова Наталья Владимировна; Соболев Михаил Викторович; Штилер Александр Сергеевич.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить изменения №1 в Устав Общества.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания » в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 30 июня 2020 (дата составления 02.07.2020).
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Стаценко


3.2. Дата 02.07.2020г.