ПАО "Красный Октябрь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2020 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 74.9989%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 984; «Против» - 0; «Воздержался» - 3; Недействительно - 2.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 984; «Против» - 0; «Воздержался» - 5; Недействительно - 0.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
3.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 615; «Против» - 361; «Воздержался» - 13; Недействительно - 0.
Формулировка решения:
Направить на выплату дивидендов по итогам 2019 финансового года прибыль, полученную по итогам 2019 финансового года, в размере 55 180 283 рубля 67 копеек.
Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 9 916 615 615 рублей 64 копейки не распределять.
3.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 598; «Против» - 359; «Воздержался» - 22; Недействительно - 10.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г.
Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.3. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 608; «Против» - 355; «Воздержался» - 16; Недействительно - 10.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 163 (Сто шестьдесят три) рубля 50 копеек на одну привилегированную акцию типа Б.
Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 604; «Против» - 68; «Воздержался» - 307; Недействительно - 10.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
- 0 (Ноль) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить «11» июля 2020 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
1. Гущин Юрий Николаевич - 8 266 670
2. Хлебников Юрий Юрьевич - 8 266 664
3. Ирин Георгий Александрович - 8 266 661
4. Петров Александр Юрьевич - 8 266 661
5. Харин Алексей Анатольевич - 8 266 660
6. Носенко Сергей Михайлович - 8 266 660
7. Ривкин Денис Владимирович - 8 266 660
Итого голосов, отданных «За» - 57 866 636; «Против» - 2 100; «Воздержался» - 77; Недействительно - 110.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: Гущин Юрий Николаевич, Хлебников Юрий Юрьевич, Ирин Георгий Александрович, Петров Александр Юрьевич, Харин Алексей Анатольевич, Носенко Сергей Михайлович, Ривкин Денис Владимирович.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования (кол-во голосов):
Кандидат: Леонов Кирилл Александрович: «За» - 8 266 632; «Против» - 0; «Воздержался» - 16; Недействительно - 341.
Кандидат: Боронникова Ольга Николаевна: «За» - 8 266 676; «Против» - 0; «Воздержался» - 16; Недействительно - 297.
Кандидат: Щедрин Роман Викторович: «За» - 8 266 631; «Против» - 3; «Воздержался» - 13; Недействительно - 342.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Леонов Кирилл Александрович, Боронникова Ольга Николаевна, Щедрин Роман Викторович.
6. Утверждение аудитора Общества.
6.1. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 660; «Против» - 294; «Воздержался» - 8; Недействительно - 47.
Формулировка решения:
Для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, утвердить аудитора ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА», находящегося по адресу: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4, стр. 3.
6.2. Результаты голосования (кол-во голосов): «За» - 8 266 677; «Против» - 294; «Воздержался» - 14; Недействительно - 4.
Формулировка решения:
Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утвердить аудитора ООО «А.Д.Е. АУДИТ», находящегося по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06 июля 2020 г. б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003, ISIN RU0008913850;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997, ISIN RU0008913868;
акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011, ISIN RU000A0JRP92.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «06» июля 2020 г. М.П.