Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680
1.5. ИНН эмитента: 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество);
2.2. место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
2.3. присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 7702070139;
2.4. основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1027739609391;
2.5. формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2019 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Банка «Возрождение» (ПАО), полученной по результатам 2019 года, в размере 5 196 741 149,72 руб.:
на выплату дивидендов по привилегированным акциям 2 589 010,00 руб.
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 0,00 руб.
вознаграждение членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году не выплачивать
на счет нераспределенный прибыли 5 194 152 139,72 руб.

Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО):
- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.;
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО), – 20 июля 2020 года.

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя.

Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 03 августа 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) лицам – не позднее 24 августа 2020 года.
3. Вознаграждение членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году не выплачивать.
4. Определить состав Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 7 (Семь) членов.
5. Избрать Совет Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в следующем составе:
- Пучков Андрей Сергеевич;
- Печатников Анатолий Юрьевич;
- Бортников Денис Александрович;
- Кондратенко Максим Дмитриевич;
- Левыкин Владимир Дмитриевич;
- Солдатенков Геннадий Владимирович;
- Шаталов Артем Николаевич.
6. Избрать Ревизионную комиссию Банка «Возрождение» (ПАО) в количестве 4 (Четырех) человек в следующем составе:
- Тальянцев Сергей Владимирович;
- Иванов Денис Юрьевич;
- Овчинников Александр Николаевич;
- Рыбак Марина Владимировна.
7. Утвердить Аудиторской организацией Банка «Возрождение» (ПАО) общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно приложению № 2.
9. Утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно приложению № 3.
2.6. дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 09.07.2020;
2.7. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 2 Единственного акционера Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» от 09 июля 2020 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Г.В. Солдатенков


3.2. Дата 09.07.2020г.