ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3
1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16 июля 2020 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».» принято решение «1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – «Общество»). 1.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование. 1.3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 31.08.2020. 1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 31.08.2020. 1.5. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»).».
2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.» принято решение «2.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 08.08.2020.
2.2. Поручить регистратору Общества (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 2.3. Привлечь регистратора Общества (Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждать принятые собранием решения и подтверждать состав участников собрания.».
2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. О размере дивидендов по итогам работы в первом полугодии 2020 года, сроках и форме их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».
2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ее представления» принято решение «4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по итогам работы в первом полугодии 2020 года; проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, проводится с 11.08.2020 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением общегосударственных праздников), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 548.».
2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «5.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 5.2. Поручить специализированному регистратору (Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.».
2.2.6. По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по итогам работы в первом полугодии 2020 года.» принято решение «6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» чистую прибыль Общества, полученную по итогам первого полугодия 2020 года, распределить следующим образом: 1. Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 5,00 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2. Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.09.2020. 3. Произвести выплату дивидендов акционерам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №307 от 16 июля 2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 16.07.2020 г.