ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существующем факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо»
1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «20» июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 730 541 голосов (99,39%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
4. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
8. О дроблении акций ОАО «Абрау – Дюрсо».
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Избрать Председателем собрания Семенова Владимира Ивановича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну.

2.6.2. Об избрании счетной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Избрать в качестве счетной комиссии Общества – регистратора Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

2.6.3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.

2.6.4. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям за 2011 финансовый год не выплачивать.

2.6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Жукова Ирина Васильевна «ЗА» - 730 541 (100%)
Зарицкая Елена Александровна «ЗА» - 730 541 (100%)
Лозовский Игорь Владимирович «ЗА» - 0 (0%)
Семенов Владимир Иванович «ЗА» - 730 541 (100%)
Титов Борис Юрьевич «ЗА» - 730 541 (100%)
Титов Павел Борисович «ЗА» - 730 541 (100%)
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0%)

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Жукова Ирина Васильевна
2. Зарицкая Елена Александровна
3. Семенов Владимир Иванович
4. Титов Борис Юрьевич
5. Титов Павел Борисович

2.6.6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
Кабисов Давид Роинович «ЗА» - 730 531 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 730 531 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 730 531 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе:
1. Кабисов Давид Роинович
2. Мейснер Константин Викторович
3. Мошура Михаил Петрович

2.6.7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО».

2.6.8. О дроблении акций ОАО «Абрау – Дюрсо».
Результаты голосования:
«ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения: Произвести дробление размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Абрау – Дюрсо» на следующих условиях:
1) категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: акции именные обыкновенные бездокументарные ОАО «Абрау – Дюрсо», номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей;
2) количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1 (Одна) именная обыкновенная бездокументарная акция ОАО «Абрау – Дюрсо» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется в 100 (Сто) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; коэффициент дробления – 100;
3) количество размещаемых обыкновенных акций ОАО «Абрау – Дюрсо»: 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) штук;
4) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций (конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа);
5) иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются решением о выпуске акций.
По итогам дробления внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Абрау - Дюрсо»:
1) подпункт 8.1.1 Устава ОАО «Абрау - Дюрсо» изложить в следующей редакции:
«8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.»;
2) подпункт 8.1.3 Устава ОАО «Абрау - Дюрсо» изложить в следующей редакции:
«8.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.».

2.6.9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Результаты голосования:
«ЗА» - 730 531 (99,39576%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Формулировка решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях:
1. В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Период действия обязательства» изложить в следующей редакции:
«Период действия обязательства обозначает:
(а) в случае Транша 1 по Займу – период, который начинается с даты заключения настоящего Договора и заканчивается ранее даты, которая наступает через шесть месяцев после даты заключения настоящего Договора, и даты окончания действия обязательства Заимодавца о Выплатах по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора; а также
(b) в случае Транша 2 по Займу – период, который начинается с даты полной Выплаты Транша 1 по Займу (или, если Транш 1 по Займу предоставляется несколькими Выплатами, даты последней Выплаты Транша 1 по Займу на общую сумму достигающую 15.000.000 (пятнадцати миллионов) евро по курсу Банка России на момент даты последней Выплаты) и заканчивается ранее даты, которая наступает через шесть месяцев после такой Выплаты Транша 1 по Займу, и даты окончания действия обязательства Заимодавца о Выплатах по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.»
2. Параграф 3.01 «Сумма и валюта» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с условиями и положениями настоящего Договора Заимодавец соглашается предоставить займ Заемщику в размере не более суммы эквивалентной 25.000.000 (двадцати пяти миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств (день Выплаты).
День перечисления денежных средств определяется:
(1) Транша 1 по Займу в размере не более 15.000.000 (пятнадцати миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств; а также
(2) Транша 2 по Займу в размере не более 10.000.000 (десяти миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств.
3. Параграф 3.04. «Сборы и комиссионные» дополнить пунктом (e):
«(e) Все Сборы и комиссии, указанные в данном Параграфе, учитываются в евро, а выплачиваются в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.»
4. Параграф 3.05 «Проценты» дополнить подпунктом (d):
«(d) Проценты за пользование Займом рассчитываются на сумму Займа, указанную в евро и учитываются в евро. Выплата начисленных процентов производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.»
5. Параграф 3.06. «Проценты за просроченный платеж» дополнить подпунктом (d):
«(d) Проценты за просроченный платеж рассчитываются на просроченную сумму, указанную в евро и учитываются в евро. Выплата начисленных процентов за просроченный платеж производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 12 января 2012 года.
Все условия Договора продолжают действовать полностью, за исключением изменений внесенных настоящим Дополнительным соглашением и прямо вытекающих из него.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2 от 21 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов
(подпись)
3.2. Дата “21” июня 2012 г. М.П.