ПАО "ТПГ АЭССЕЛЬ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Ольховая, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1115003009483
1.5. ИНН эмитента 5003097744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14863 -А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 30518

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое повторное.
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» августа 2015 года.
Место нахождения Общества: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3
Место проведения общего собрания: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 9, помещение 11
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания, - 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня – 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня – 6 009 600
Кворум 60,1%
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.
Председатель - Аванесов О.Г.
Секретарь –      Забродина Д.А.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Второй вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Избрание генерального директора Общества

Третий вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Избрание Совета Директоров Общества
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрание Ревизора Общества
Пятый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Утверждение Аудитора Общества

Шестой вопрос повестки дня повторного годового собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Седьмой вопрос повестки дня повторного годового собрания акционеров:
Распределение прибылей и убытков Общества

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Первый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по первому вопросу повестки дня: 6 009 600
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 009 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Второй вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по второму вопросу повестки дня: 6 009 600
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Третий вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по третьему вопросу повестки дня: 50 000 000
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня распределились следующим образом:
За кандидатуру Аванесова Олега Геннадьевича 6 009 600 голосов
За кандидатуру Аванесовой Марины Евгеньевны 6 009 600 голосов
За кандидатуру Бегака Алексея Дмитриевича       6 009 600 голосов
За кандидатуру Быстрякова Александра Яковлевича 6 009 600 голосов
За кандидатуру Ткаченко Олега Вячаславовича 6 009 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Четвертый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня: 4 809 600
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 809 600 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Пятый вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по пятому вопросу повестки дня: 6 009 600
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Шестой вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по шестому вопросу повестки дня: 6 009 600
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Седьмой вопрос повестки дня повторного годового общего собрания акционеров:
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня: 6 009 600
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия генерального директора Общества Волынской Елены Фридриховны. Избрать генеральным директором Островского Сергея Львовича

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет Директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
Аванесов Олег Геннадьевич,       1966 г.р., образование высшее юридическое, к.э.н., к.ю.н, ООО «Омела Холдинг», генеральный директор
Аванесова Марина Евгеньевна,      1961 г.р., образование высшее филологическое, к.э.н.
ООО «Омела Холдинг», заместитель генерального директора
Быстряков Александр Яковлевич, 1953 г.р., образование высшее техническое, к.э.н. РУДН, экономический факультет, зав. кафедрой «Финансы и       кредит»
Бегак Алексей Дмитриевич,            1960 г.р., образование высшее художественное, индивидуальный предприниматель, «М продакшн», телеведущий                                                            
Ткаченко Олег Вячеславович       1966 г.р.,      образование высшее юридическое, к.ю.н.
Коллегия адвокатов г. Москвы «Ткаченко, Симонова и партнеры», председатель

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества Тачкова Евгения Григорьевича, 1956 г.р., образование высшее экономическое АКБ «Банк на Красных воротах» (АО), советник председателя правления.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по РСБУ
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания ПАРТНЕРЪ"
                         ( ООО " Аудиторская компания ПАРТНЕРЪ")
Место нахождения: 111625, г. Москва, ул . Лухмановская, д.5
ИНН: 7720556531, ОГРН: 1067746755416
Телефон: (495) 963-7223, Факс: (495) 963-7223
Адрес электронной почты: al@prtn.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская палата России
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: Член Аудиторской палаты России № 2578 в Реестре АПР ОРНЗ 10801013411,

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторское заключение, пояснительная записка) Общества за 2014 год.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать, полученную Обществом прибыль направить на покрытие расходов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :
10 августа 2015 года, протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                                                                    
ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ»                         ______________________                   С.Л. Островский
3.2. Дата «10» августа 2015 года