ПАО "ТПГ АЭССЕЛЬ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Торгово-промышленная группа АЭССЕЛЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 142700, Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Ольховая, д.3
1.4. ОГРН эмитента 1115003009483
1.5. ИНН эмитента 5003097744
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14863 -А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 30518
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2014 года.
Место нахождения Общества: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Ольховая, д. 3
Место проведения общего собрания: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.17, БЦ «Верейская Плаза 2», офис 302
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания, - 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня – 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня – 9 545 100.
Кворум 95,45 %.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.
Председатель - Аванесов О.Г.
Секретарь – Гордиенко Е.А.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
"Избрание Совета директоров Общества".
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрание ревизора Общества».
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утверждение аудитора Общества».
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках».
Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Распределение прибыли и убытков Общества».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов по первому вопросу повестки дня: 47 725 500
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
За кандидатуру Аванесова Олега Геннадьевича 5 584 250 голосов
За кандидатуру Аванесовой Марины Евгеньевны 11 331 750 голосов
За кандидатуру Быстрякова Александра Яковлевича 10 270 500 голосов
За кандидатуру Сиднева Виктора Владимировича 10 269 500 голосов
За кандидатуру Ткаченко Олега Вячеславовича 10 269 500 голосов
Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов по второму вопросу повестки дня: 9 545 100
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 545 100 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов по третьему вопросу повестки дня: 9 545 100
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 545 100 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня: 9 545 100
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 544 700 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 голосов
Пятый повестки дня годового общего собрания акционеров:
Число голосов по пятому вопросу повестки дня: 9 545 100
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 545 100 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:
Аванесов Олег Геннадьевич, 1966 г.р., образование высшее юридическое, к.э.н., к.ю.н,
ООО «Омела Холдинг», генеральный директор
Аванесова Марина Евгеньевна, 1961 г.р., образование высшее филологическое, к.э.н.
ООО «Омела Холдинг», директор по НИОКР
Быстряков Александр Яковлевич, 1953 г.р., образование высшее техническое, к.э.н.
РУДН, экономический факультет, зав. кафедрой
«Финансы и кредит»
Сиднев Виктор Владимирович 1955 г.р., образование высшее техническое
Троицкий нанотехнологический центр ООО «Техноспарк»,
генеральный директор
Ткаченко Олег Вячеславович 1966 г.р., образование высшее юридическое, к.ю.н.
Коллегия адвокатов г. Москвы «Ткаченко, Симонова
и партнеры», председатель
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Избрать ревизором Общества Мишиева Олега Николаевича, 1962 года рождения, образование – высшее экономическое, место работы – ООО «Омела Холдинг», управляющий делами.
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по РСБУ
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания ПАРТНЕРЪ"
( ООО " Аудиторская компания ПАРТНЕРЪ")
Место нахождения: 111625, г. Москва, ул . Лухмановская, д.5
ИНН: 7720556531, ОГРН: 1067746755416
Телефон: (495) 963-7223, Факс: (495) 963-7223
Адрес электронной почты: al@prtn.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская палата России
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: Член Аудиторской палаты России № 2578 в Реестре АПР ОРНЗ 10801013411,
Утвердить аудитором Общества по МСФО
Общество с ограниченной ответственностью "Бейкер Тилли Русаудит"
(ООО "Бейкер Тилли Русаудит")
Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1
ИНН: 7716044594, ОГРН: 1037700117949
Телефон: (495) 783-8800, Факс: (495) 783-8800
Адрес электронной почты: info@bakertillyrussaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Институт профессиональных аудиторов
Место нахождения: 117312 Россия, Москва, ул. Вавилова 7
Дополнительная информация: Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ № 10402000018
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторское заключение, пояснительная записка) Общества за 2013 год.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам 2013 финансового года не выплачивать, полученную Обществом прибыль направить на покрытие расходов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента :
02 июля 2014 года, протокол № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТПГ АЭССЕЛЬ» ______________________ Е.Ф. Волынская
3.2. Дата «02» июля 2014г.
Русский (РФ) 