ПАО "Полюс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (неаудировано)» принято следующее решение:
«Утвердить Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «Полюс» за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года (неаудировано)».
По второму вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» принято следующее решение:
«Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2020 год в сумме 616 039 (Шестьсот шестнадцать тысяч тридцать девять) рублей с учетом НДС 20%».
По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года и порядку его выплаты» принято следующее решение:
«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс»:
1. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2020 года в денежной форме в размере 240,18 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс».
2. Установить 20 октября 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2020 года».
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2020 года» принято следующее решение:
«1. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2020 года согласно Приложению №1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенный проект решения.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2020 года (Приложение №2)».
В ходе обсуждения на заседании Совета директоров дополнительно был внесен и поставлен на голосование вопрос №5 повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня: «Касательно даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2020 года» принято следующее решение:
«Исправить техническую ошибку, допущенную при оформлении Протокола заседания Совета директоров №12-20/СД от 20.08.2020г. в части указания даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 30 сентября 2020 года, и подтвердить, что решение по пункту 5 вопроса №5 повестки заседания Совета директоров Общества от 19 августа 2020 года (Протокол №12-20/СД от 20 августа 2020 года) было принято и должно читаться в следующей редакции:
«5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» - 07 сентября 2020 года».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 сентября 2020 года №13-20/СД.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е-003D, дата регистрации 06 июля 2020 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.)
А.А. Востоков
3.2. Дата 07.09.2020г.