ПАО "Магнит"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 сентября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9(девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания «Принятие решений в отношении АО «Тандер»:
Итоги голосования:
Винокуров Александр Семенович – «за», Демченко Тимоти – «за», Дюннинг Ян Гезинюс – «за», Кох Ханс Вальтер – «за», Кузнецов Евгений Владимирович – «за», Махнев Алексей Петрович – «за», Райан Чарльз Эммитт – «за», Симмонс Джеймс Пэт- «за», Моват Грегор Виллиам – «за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» по результатам шести месяцев 2020 отчетного года в размере 25 000 000 000,00 рублей, что составляет 2,50 рублей (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 25 сентября 2020 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 сентября 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 10.09.2020.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «10» сентября 2020 г. М. П.