ОАО "ЛЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а
1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037
1.5. ИНН эмитента: 4822001244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2020
2. Содержание сообщения
Вид Общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.09.2020 года.
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, 3 этаж, большая переговорная.
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК).
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По состоянию на 28.08.2020 года общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества - 155 521 950.
На момент открытия собрания зарегистрировано 7 участников, обладающих 148 203 595 голосами, что составляет 95.2943% от количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
По результатам регистрации и в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» установлено:
Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1 155 521 950 155 521 950 100% 148 203 595 95.2943% ДА
2 155 521 950 155 521 950 100% 148 203 595 95.2943% ДА
3 1 088 653 650 1 088 653 650 100% 1 037 425 165 95.2943% ДА
4 155 521 950 155 521 950 100% 148 203 595 95.2943% ДА
5 155 521 950 155 521 950 100% 148 203 595 95.2943% ДА
6 155 521 950 155 521 950 100% 148 203 595 95.2943% ДА
Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2019 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2019 года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –148 203 595.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.
147 029 671 99.2079% 0 0.0000% 1 173 900 0.7921% 24 0.0000%
По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества по итогам 2019 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 21.09.2020 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 2:
О распределении прибыли ( в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 203 595.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2.
147 024 017 99.2041% 1 173 900 0.7921% 5 654 0.0038% 24 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
1.Не распределять прибыль Общества за 2019 год.
2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 21.09.2020 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 3:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 1 037 425 165.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3.
1 029 168 287 99.2041% 0 0.0000% 8 256 878 0.7959% 0 0.0000%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Аргентов Сергей Геннадьевич 147 024 017 (14.1720%)
2. Каспровский Михаил Андреевич 147 024 017 (14.1720%)
3. Кононов Илья Борисович 147 024 017 (14.1720%)
4. Нехорошев Дмитрий Анатольевич 147 024 017 (14.1720%)
5. Павлов Евгений Олегович 147 024 185 (14.1720%)
6. Смолянский Алексей Сергеевич 147 024 017 (14.1720%)
7. Шерышев Сергей Александрович 147 024 017 (14.1720%)
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аргентов Сергей Геннадьевич
2. Каспровский Михаил Андреевич
3. Кононов Илья Борисович
4. Нехорошев Дмитрий Анатольевич
5. Павлов Евгений Олегович
6. Смолянский Алексей Сергеевич
7. Шерышев Сергей Александрович
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 21.09.2020 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).
Количественный состав избираемого органа – 3 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 203 595.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Сырбу Юлия Сергеевна 147 024 017 99.2041% 0 0.0000% 1 179 578 0.7959% 0 0.0000%
2 Ситникова Наталия Михайловна 147 024 017 99.2041% 0 0.0000% 1 179 554 0.7959% 24 0.0000%
3 Харчевская Светлана Александровна 147 024 017 99.2041% 0 0.0000% 1 179 578 0.7959% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Сырбу Юлия Сергеевна;
2. Ситникова Наталия Михайловна
3. Харчевская Светлана Александровна
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 28.06.2019 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 5:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 203 595.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
5.
147 029 695 99.2079% 0 0.0000% 1 173 900 0.7921% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит-Л» (свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 4506).
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 21.09.2020 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос № 6:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, принадлежащих акционерам, заинтересованным в совершении обществом сделки 0 шт.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 148 203 595.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
6.
147 024 041 99.2041% 1 173 900 0.7921% 5 654 0.0038% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.15 п.1 ст.48 и п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
В порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению:
Договора о предоставлении займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение».
Заимодавец – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Генеральный директор Общества Баранов Георгий Николаевич.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Генеральный директор Общества Баранов Георгий Николаевич является председателем Совета директоров ООО «Новое Информационно-технологичное Энергосбережение».
Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка.
Предмет сделки:
Предоставление займа в размере 600 000 000 рублей 00 коп. под 5,5% годовых.
Срок действия Договора: 365 календарных дней
Итоги голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня оглашены 21.09.2020 на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров эмитента:
дата составления: 22.09.2020 Протокол № 23 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Баранов
3.2. Дата 22.09.2020г.