ПАО «Башинформсвязь»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Башинформсвязь»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Ленина, д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020202561686
1.5. ИНН эмитента: 0274018377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=201; http://www.bashtel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросам № 1 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год», № 2 «О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества, по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 отчетного года», № 3 «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», № 4 «Об утверждении Оценки эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» в 2019 году» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2019 отчетного года в размере 1 926 699 097 руб. 57 коп. следующим образом:
• 838 747 600 руб. 50 коп. направить на выплату дивидендов;
• 1 087 951 497 руб. 07 коп. не распределять.
2. Дивиденды выплатить в денежной форме в следующем размере:
– 28 281 241,14 руб. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,782 руб. на одну акцию;
– 810 466 359,36 по обыкновенным акциям, из расчета 0,854 руб. на одну акцию.
3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 09 октября 2020 г.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Башинформсвязь» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания:
Утвердить Оценку эффективности системы управления рисками ПАО «Башинформсвязь» в 2019 году.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2020 года, протокол № 37.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.
2.5.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Алферов
3.2. Дата 25.09.2020г.