Банк ВТБ (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 сентября 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Для участия в общем собрании зарегистрировано 4 191 (Четыре тысячи сто девяносто один) лицо, имеющее право на участие в общем собрании, владеющее 10 670 930 299 928 (Десять триллионов шестьсот семьдесят миллиардов девятьсот тридцать миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот двадцать восемь) голосами, что составляет 82.3339 % от общего числа голосов 12 960 541 337 338 (Двенадцать триллионов девятьсот шестьдесят миллиардов пятьсот сорок один миллион триста тридцать семь тысяч триста тридцать восемь) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,11,12,13,14,15,16,17,18: 12 960 541 337 338.
- по вопросу № 10: 142 565 954 710 718.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
- по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18: 12 960 541 337 338.
- по вопросу №10: 142 565 954 710 718.
- по вопросу №12: 12 960 272 540 960 (в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются при определении кворума и не учитываются при голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
- по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,15,17,18: 10 670 930 299 928, что составляет 82.3339 % от общего числа голосов.
- по вопросам №№ 7,14,16: 10 577 810 543 928, что составляет 81.6154 % от общего числа голосов.
- по вопросу №10: 117 379 900 607 208, что составляет 82.3337 % от общего числа голосов.
- по вопросу №12: 10 670 930 299 928, что составляет 82.3356 % от общего числа голосов.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированными акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
11. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
13. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
14. Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
15. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
16. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
17. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
18. Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 665 230 882 019
«ПРОТИВ» - 1 515 810 007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 024 653 352
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 158 954 550.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 664 858 373 460
«ПРОТИВ» - 1 474 320 610
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 193 216 793
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 2 404 389 065.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 353 186 436 585
«ПРОТИВ» - 1 933 644 825 023
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 383 628 115 959
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 470 922 361.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня:
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 рублей;
- отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям
Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 рубля;
- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 рубль;
- нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 рублей.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение распределения нераспределенной прибыли Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 352 593 270 329
«ПРОТИВ» - 1 935 461 994 372
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 382 428 664 260
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 446 370 967.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4 повестки дня:
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке:
- нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 рубля;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 рубля;
- отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 рублей.
Пятый вопрос повестки дня: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 8 353 586 208 316
«ПРОТИВ» - 1 934 053 543 541
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 382 939 612 354
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 350 935 717.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5 повестки дня:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2019 года дивидендов в размере:
- 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.
Шестой вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа, размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 275 775 855 528
«ПРОТИВ» - 12 001 439 966
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 382 780 572 912
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 372 431 522.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить, что дивиденды, указанные в пункте 1 настоящего решения, выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Определить, что выплата дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
4. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, указанных в пункте 1 настоящего решения, является 5 октября 2020 года.
Седьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 560 768 857 298
«ПРОТИВ» - 10 742 983 178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 772 654 520
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 526 048 932.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7 повестки дня:
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Восьмой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 657 823 470 974
«ПРОТИВ» - 10 113 596 751
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 405 307 906
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 587 924 297.
Формулировка принятого решения по вопросу № 8 повестки дня:
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими:
- за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля.
2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Девятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 660 913 968 392
«ПРОТИВ» - 6 567 012 925
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 934 115 739
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 515 202 872.
Формулировка принятого решения по вопросу № 9 повестки дня:
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Десятый вопрос повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 117 295 326 205 771
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 47 586 010 912
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 11 521 732 706
Отданные голоса «ЗА» распределились между кандидатами следующим образом:
Варниг Артур Маттиас – 9 995 369 913 081,
Григоренко Дмитрий Юрьевич – 9 993 498 780 482,
Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 010 227 142 774,
Задорнов Михаил Михайлович – 10 959 954 088 917,
Костин Андрей Леонидович – 10 003 809 822 860,
Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 14 906 871 343 793,
Моисеев Алексей Владимирович – 9 996 428 711 426,
Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 525 938 984 943,
Решетников Максим Геннадьевич – 9 994 883 994 652,
Сидоренко Валерий Валерьевич – 9 993 322 297 678,
Соколов Александр Константинович – 10 915 021 125 165.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 25 466 657 819.
Формулировка принятого решения по вопросу № 10 повестки дня:
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО):
1. Варнига Артура Маттиаса;
2. Григоренко Дмитрия Юрьевича;
3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Задорнова Михаила Михайловича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Маммадова Исрафила Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Моисеева Алексея Владимировича;
8. Репина Игоря Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Решетникова Максима Геннадьевича;
10. Сидоренко Валерия Валерьевича;
11. Соколова Александра Константиновича.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 662 306 044 818
«ПРОТИВ» - 6 506 688 674
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 498 718 729
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 618 847 707.
Формулировка принятого решения по вопросу № 11 повестки дня:
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.
Двенадцатый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 10 670 930 299 928
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 660 661 756 312
«ПРОТИВ» - 7 311 747 037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 375 040 130
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 581 756 449.
Формулировка принятого решения по вопросу № 12 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО):
1. Бучнева Павла Владимировича;
2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;
3. Краснова Михаила Петровича;
4. Сабанцева Захара Борисовича;
5. Соскова Вадима Викторовича.
Тринадцатый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 658 613 970 728
«ПРОТИВ» - 9 731 502 930
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 004 834 498
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 579 991 772.
Формулировка принятого решения по вопросу № 13 повестки дня:
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.
Четырнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 564 576 412 060
«ПРОТИВ» - 5 284 210 278
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 363 525 145
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 586 396 445.
Формулировка принятого решения по вопросу № 14 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.
Пятнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 660 659 186 378
«ПРОТИВ» - 6 945 649 892
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 724 193 788
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 601 269 870.
Формулировка принятого решения по вопросу № 15 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Шестнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 562 455 840 602
«ПРОТИВ» - 6 971 208 853
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 799 304 603
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 584 189 870.
Формулировка принятого решения по вопросу № 16 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Семнадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 660 880 115 349
«ПРОТИВ» - 6 815 864 851
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 638 737 138
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 595 582 590.
Формулировка принятого решения по вопросу № 17 повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
Восемнадцатый вопрос повестки дня: Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 10 664 410 983 917
«ПРОТИВ» - 3 359 154 036
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 277 833 666
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 882 328 309.
Формулировка принятого решения по вопросу № 18 повестки дня:
Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 55 Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от 25 сентября 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6.
3. Подпись
3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета - корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев
(подпись)
3.2. Дата «25» сентября 2020 года