ПАО НК "РуссНефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.09.2020 года; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.
2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1 – 4, 6 - 9: 94,547% голосов, по вопросу 5: 94,548% голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
6. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».
7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
Итоги голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
Итоги голосования: «за» - 99,4441765% голосов, «против» - 0,5558235% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 89,9444855% голосов, «против» - 10,0555145% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Дерех Андрей Михайлович: «за» - 8.4268958% голосов;
Скидельски Роберт Джейкоб Александр: «за» - 8.4268958%голосов;
Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 8.4132816% голосов;
Степашин Сергей Вадимович: «за» - 8.4132816% голосов;
Гуцериев Микаил Сафарбекович: «за» - 8.3974635% голосов;
Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 8.2749597% голосов;
Гуцериев Саид Михайлович: «за» - 8.2745370% голосов;
Зарубин Андрей Леонидович: «за» - 8.2745370% голосов;
Миракян Авет Владимирович: «за» - 8.2745370% голосов;
Нэш Энн Виктория: «за» - 8.2745370% голосов;
Тихонова Яна Робертовна: «за» - 8.2745370% голосов;
Тян Роман Николаевич: «за» - 8.2745370% голосов;
«против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.0000001%.
2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Сергеева Елена Александровна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Чернышев Сергей Геннадьевич: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Шкалдова Вероника Вячеславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,4441765% голосов, «против» - 0,5558235% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 96.1828302% голосов, «против» - 3,8171698% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –нет.
2.6.9. Формулировка девятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 96.1828302% голосов, «против» - 3,8171698% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –нет.
2.6.10. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:
Гуцериев Микаил Сафарбекович
Гуцериев Саид Михайлович
Дерех Андрей Михайлович
Зарубин Андрей Леонидович
Миракян Авет Владимирович
Мартынов Виктор Георгиевич
Нэш Энн Виктория
Романов Дмитрий Вячеславович
Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Степашин Сергей Вадимович
Тихонова Яна Робертовна
Тян Роман Николаевич.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:
Саморукова Елена Владиславовна
Сергеева Елена Александровна
Чернышев Сергей Геннадьевич
Шкалдова Вероника Вячеславовна.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2020 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
6.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2020 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.
7.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):
- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
7.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
7.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделку, указанную в п.2 Приложения 2.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября 2020 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 20 г. М.П.