ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 16 ноября 2015 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 декабря 2015 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени: 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, г. Мирный, ул. Тихонова, д.11, оф.36.
Дата составления протокола общего собрания: 14 декабря 2015 года.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр».
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 16 ноября 2015 года, включено 814 акционеров, обладающих в совокупности 800 000 (Восемьсот тысяч) обыкновенными акциями Общества.
К определению кворума приняты 800 000 (Восемьсот тысяч) штук голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 20 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 785 513 голосующими акциями, что составляет 98.1891 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, кворум для проведения собрания имеется.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
2) Об утверждении устава Общества в новой редакции;
3) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
4) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
5) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 финансового года в размере 8 860 000 000 рублей, что составит 11 075 (одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 декабря 2015.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 785 510 (99.9996%) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 финансового года в размере 8 860 000 000 рублей, что составит 11 075 (одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 декабря 2015.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 785 510 (99,9996 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня
Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 785 510 (99,9996 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 785 510 (99,9996 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня- 785 513
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 785 510 (99,9996 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определённое с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012- 800 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня- 785 513
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общества собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 785 513 (семьюстами восьмьюдесятью пятью тысячи пятьюстами тринадцатью) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера, обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 785 510 (99,9996 %) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________ Султанов И.Р.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.12.2015г. М.П.
Русский (РФ) 