ПАО "Химпром"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 08.10.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента; Кворум по вопросам повестки дня №№1-7- 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2019 год.
3. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2020 год.
4. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2019 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Химпром» за 2019 год.
По вопросу повестки дня № 2
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2019 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2019 года за счет чистой прибыли ПАО «Химпром» за 2019 год:
- 0,49417 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию (дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не объявлять).
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 11 октября 2020 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Обязательство ПАО «Химпром» по выплате дивидендов будет исполнено с учетом действующего законодательства, в том числе положений Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 года № 428.
По вопросу повестки дня № 3
3. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2020 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
По вопросу повестки дня № 4
4. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить Устав ПАО «Химпром» в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 5
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 6
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного
голосования
1. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
2. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
3. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
4. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
5 . ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
6. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
7. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
8. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
9. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
Решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Совет директоров ПАО «Химпром» в количестве семи человек:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
По вопросу повестки дня № 7
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Число
голосов %
1. ХХХХХХХХХ 688894206 100 0
2. ХХХХХХХХХ 688894206 100 0
3. ХХХХХХХХХ 688894206 100 0
Решение по вопросу повестки дня № 7:
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 08.10.2020, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента; Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/246 от 06.12.2019 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 08.10.2020 г. М.П.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в данном Сообщении о существенном факте в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".