ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения – 14 июня 2013 года, конференц-зал ОАО «АЛРОСА-Нюрба»,
г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
2.3. Кворум общего собрания – присутствовало 781970 (из 800000) или 97,74% (кворум имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2012 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2012 год.
По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
По четвертому вопросу: 1. Утвердить представленное распределение прибылей по результатам 2012 года                                          
• Чистая прибыль отчетного года ……………………..……….…………. 8 304 834,0 тыс. руб.      
• На выплату дивидендов………….............................................................. 8 260 000,0 тыс. руб.
• Финансирование капитальных вложений по трубке «Ботуобинская» (НИР, ПИР, ГКР) ………………………………………………………………….……. ………36 593,0 тыс. руб.
• Вознаграждение членам Совета директоров Общества……………………… 569,3 тыс. руб.
• Вознаграждение членам Ревизионной комиссии……………………………… 89,1 тыс. руб.
• Средства в распоряжении Общества………….................................…………..7 582,6 тыс. руб.
2. Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2012 года в общей сумме составляет 3 160 000 000 (Три миллиарда сто шестьдесят миллионов) рублей, что составит 3 950 (Три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей на одну акцию.
3. Установить предельный срок выплаты дивидендов по размещенным акциям – 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Соболев Игорь Витальевич
2. Яковлев Густав Афанасьевич
3. Попов Борис Николаевич
4. Курнев Василий Тарасович
5. Уваров Игорь Анатольевич
6. Бабиченко Андрей Васильевич
7. Письменный Андрей Васильевич
8. Иванов Игорь Павлович
9. Местников Сергей Васильевич
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Андиколовская Елена Юрьевна
2. Дубенкова Лариса Анатольевна
3. Щукюрова Моника Юриковна
По седьмому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по проведению обязательного аудита финансовой(бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
По восьмому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 18 июня 2013 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________             Курнев В.Т.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2013г. М.П.