ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140
1.5. ИНН эмитента: 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: от члена Наблюдательного совета Савельева Александра Васильевича до начала заседания поступили письменные мнения по вопросам повестки заседания, которые были учтены при определении кворума и подсчете голосов.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург (по РСБУ) за 9 месяцев 2020 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург (по РСБУ) за 9 месяцев 2020 года».
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.2. О рекомендациях по размеру и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 3 руб. 33 коп. на 1 обыкновенную акцию, по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию.
Выплату осуществить за счет нераспределенной прибыли.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 декабря 2020 года.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.3. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Собрание) и определить:
1. Форму проведения Собрания: заочное голосование.
2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 ноября 2020 года.
3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/.
4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие Собрании: 05 ноября 2020 года.
5. Повестку дня Собрания: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за девять месяцев 2020 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: в редакции проектов бюллетеня и формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания вынесенных на голосование.
7. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: размещение на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания.
8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления: в редакции проекта перечня, вынесенного на голосование.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.4. Об утверждении Положения о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в г. Москве в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.5. Об утверждении Положения о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о филиале «Европейский» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.2.6. Об отчете контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2020 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет контролера ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2020 года.
«За» -9; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 октября 2020 года, Протокол № 8.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.
3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0085д от 13 августа 2020 года)
Дмитрий Анатольевич Завершинский
3.2. Дата 22.10.2020г.