АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8. Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).
9. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
12. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
13. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
14. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз».
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
17. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1:
"ЗА": 6 476 547 686 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 0 (Ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 404 100 (Четыреста четыре тысячи сто) голосов.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу №2:
"ЗА": 6 475 006 693 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста семьдесят пять миллионов шесть тысяч шестьсот девяносто три и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 0 (Ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 026 105 (Два миллиона двадцать шесть тысяч сто пять) голосов.

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу №3:
"ЗА": 6 474 601 621 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста семьдесят четыре миллиона шестьсот одна тысяча шестьсот двадцать одна и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 81 016 (Восемьдесят одна тысяча шестнадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 215 141 (Два миллиона двести пятнадцать тысяч сто сорок одна) голосов.

Принятое решение:
Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2013 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 35 600 710 000 рублей
на выплату дивидендов 10 826 499 476 рублей
на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) 28 300 000 рублей
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) , направляемая на финансирование инвестиционных программ АК «АЛРОСА» (ОАО), предусмотренных сводным бюджетом на 2014 год, утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета Компании от 17 декабря 2013 года № 206 24 774 210 524 рублей.

Итоги голосования по вопросу №4:
"ЗА": 6 474 709 343 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста семьдесят четыре миллиона семьсот девять тысяч триста сорок три и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 1 300 (Одна тысяча триста) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 080 117 (Два миллиона восемьдесят тысяч сто семнадцать) голосов.

Принятое решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивиденда в размере 1 рубль 47 (сорок семь) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2013 года:
- дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом;
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления;
- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Определить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18.07.2014.

Итоги голосования по вопросу №5:
ЗА": 6 447 751 644 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста сорок семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 2 509 443 (Два миллиона пятьсот девять тысяч четыреста сорок три) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 555 676 (Двадцать шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов.

Принятое решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета в течение корпоративного периода (года) с 29.06.2013 по 28.06.2014 членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) – негосударственным служащим, а также не являющихся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)», утвержденном годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2011 года:
1. Бородину Павлу Андреевичу в размере 2 833 333 рубля.
2. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 4 200 000 рублей.
3. Захарову Дмитрию Петровичу в размере 3 666 667 рублей.
4. Кондратьевой Валентине Ильиничне в размере 1 666 667 рублей.
5. Кононовой Надежде Егоровне в размере 1 666 667 рублей.
6. Морозову Денису Станиславовичу 3 666 667 (Три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
7. Южанову Илье Артуровичу в размере 6 000 000 рублей.
8. Шохину Александру Николаевичу в размере 4 600 000 рублей.

Итоги голосования по вопросу №6:
«ЗА»: 99 565 762 445 7775/50000 (Девяносто девять миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят две тысячи четыреста сорок пять и 7775/50000) голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов № места
6 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 6 312 225 670 (Шесть миллиардов триста двенадцать миллионов двести двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят) 1
1 АНДРЕЕВ Фёдор Борисович 6 214 400 899 (Шесть миллиардов двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч восемьсот девяносто девять) 2
13 ЛОЖЕВСКИЙ Игорь Арнольдович 6 177 692 9717775/50000 (Шесть миллиардов сто семьдесят семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи девятьсот семьдесят одна и 7775/50000) 3
16 МОРОЗОВ Денис Станиславович 6 118 122 983 (Шесть миллиардов сто восемнадцать миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят три) 4
2 БАРСУКОВ Сергей Владимирович 6 104 172 968 (Шесть миллиардов сто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь) 5
22 ЮЖАНОВ Илья Артурович 6 103 698 117 (Шесть миллиардов сто три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч сто семнадцать) 6
7 ДУБИНИН Сергей Константинович 6 103 397 825 (Шесть миллиардов сто три миллиона триста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать пять) 7
20 ФЕДОРОВ Олег Романович 6 102 963 980 (Шесть миллиардов сто два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) 8
21 ШАРОНОВ Андрей Владимирович 6 102 931 077 (Шесть миллиардов сто два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча семьдесят семь) 9
9 ИЛЛАРИОНОВ Спартак Григорьевич 5 352 533 157 (Пять миллиардов триста пятьдесят два миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто пятьдесят семь) 10
11 КОНОНОВА Надежда Егоровна 5 236 196 214 (Пять миллиардов двести тридцать шесть миллионов сто девяносто шесть тысяч двести четырнадцать) 11
8 ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович 5 234 478 793 (Пять миллиардов двести тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто три) 12
14 МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич 5 234 428 286 (Пять миллиардов двести тридцать четыре миллиона четыреста двадцать восемь тысяч двести восемьдесят шесть) 13
18 ОСИПОВА Нина Антониновна 5 233 972 992 (Пять миллиардов двести тридцать три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто две) 14
10 КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична 5 205 395 708 (Пять миллиардов двести пять миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот восемь) 15
15 МОРГАН Ральф Таваколян 5 185 619 347 (Пять миллиардов сто восемьдесят пять миллионов шестьсот девятнадцать тысяч триста сорок семь)
17 О’Нилл Томас Джон 4 095 144 136 (Четыре миллиарда девяносто пять миллионов сто сорок четыре тысячи сто тридцать шесть)
3 БРУК Михаил Львович 3 924 365 (Три миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи триста шестьдесят пять)
4 БУДИЩЕВ Виктор Викторович 3 560 458 (Три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь)
12 КЫЛАТЧАНОВ Павел Павлович 3 432 870 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи восемьсот семьдесят)
5 БУЛЬШИЙ Максим Юрьевич 3 432 868 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи восемьсот шестьдесят восемь)
19 САФРОНОВ Александр Дмитриевич 2 985 985 (Два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят пять)

«ПРОТИВ»: 237 304 575 (Двести тридцать семь миллионов триста четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 357 411 556 (Триста пятьдесят семь миллионов четыреста одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) голосов.

Принятое решение:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. АНДРЕЕВА Федора Борисовича;
2. БАРСУКОВА Сергея Владимировича;
3. ДУБИНИНА Сергея Константиновича;
4. ДЕМЬЯНОВА Ивана Кирилловича;
5. ЗАХАРОВА Дмитрия Петровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
6. ИЛЛАРИОНОВА Спартак Григорьевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. КОНДРАТЬЕВУ Валентину Ильиничну;
8. КОНОНОВУ Надежду Егоровну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. ЛОЖЕВСКОГО Игоря Арнольдовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
10. МЕСТНИКОВА Сергея Васильевича;
11. МОРОЗОВА Дениса Станиславовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
12. ОСИПОВУ Нину Антониновну;
13. ФЕДОРОВА Олега Романовича;
14. ШАРОНОВА Андрея Владимировича;
15. ЮЖАНОВА Илью Артуровича.

Итоги голосования по вопросу №7:
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
№ места ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
1 БЕРЕЗКИНА Любовь Георгиевна ЗА: 6 416 670 031 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч тридцать одна и 17185/50000)
ПРОТИВ: 13 821 205 (Тринадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча двести пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 25 965 419 (Двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 946 864 (Двадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре)
2 ГЛИНОВ Андрей Владимирович ЗА: 6 416 419 081 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста шестнадцать миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьдесят одна и 17185/50000)
ПРОТИВ: 13 956 230 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести тридцать)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 25 885 304 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста четыре)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 135 899 (Двадцать один миллион сто тридцать пять тысяч восемьсот девяносто девять)
3 КИМ Денис Пенхваевич ЗА: 6 341 869 277 17185/50000 (Шесть миллиардов триста сорок один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч двести семьдесят семь и 17185/50000)
ПРОТИВ: 87 978 237 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести тридцать семь)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26 154 454 (Двадцать шесть миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 455 559 (Двадцать один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять)
4 МИХИНА Марина Витальевна ЗА: 6 339 369 542 17185/50000 (Шесть миллиардов триста тридцать девять миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок две и 17185/50000)
ПРОТИВ: 76 263 395 (Семьдесят шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи триста девяносто пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 39 975 659 (Тридцать девять миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят девять)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 892 139 (Двадцать один миллион восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать девять)
5 ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна ЗА: 6 312 632 844 17185/50000 (Шесть миллиардов триста двенадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот сорок четыре и 17185/50000)
ПРОТИВ: 78 250 694 (Семьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот девяносто четыре)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 65 675 635 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 892 954 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят четыре)
СТОЛЯРОВ Евгений Михайлович ЗА: 68 939 072 (Шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать девять тысяч семьдесят две)
ПРОТИВ: 2 431 602 569 (Два миллиарда четыреста тридцать один миллион шестьсот две тысячи пятьсот шестьдесят девять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 955 695 674 17185/50000 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят четыре и 17185/50000)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 270 924 (Двадцать один миллион двести семьдесят тысяч девятьсот двадцать четыре)
АННИКОВА Наталья Николаевна ЗА: 43 576 006 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч шесть)
ПРОТИВ: 2 510 640 781 (Два миллиарда пятьсот десять миллионов шестьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят одна)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 902 163 253 17185/50000 (Три миллиарда девятьсот два миллиона сто шестьдесят три тысячи двести пятьдесят три и 17185/50000)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 023 479 (Двадцать один миллион двадцать три тысячи четыреста семьдесят девять)

Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. БЕРЕЗКИНУ Любовь Георгиевну;
2. ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну;
3. ГЛИНОВА Андрея Владимировича;
4. КИМА Дениса Пенхваевича;
5. МИХИНУ Марину Витальевну.

Итоги голосования по вопросу №8:
"ЗА": 6 450 123 469 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов сто двадцать три тысячи четыреста шестьдесят девять и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 1 001 776 (Один миллион одна тысяча семьсот семьдесят шесть) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 25 745 526 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот двадцать шесть) голосов.

Принятое решение:
1. Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год.
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2014 года.

Итоги голосования по вопросу №9:
"ЗА": 6 450 504 032 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов пятьсот четыре тысячи тридцать два и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 231 715 (Двадцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча семьсот пятнадцать) голосов.

Принятое решение:
Внести изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО) (приложение №1).

Итоги голосования по вопросу №10:
"ЗА": 6 450 504 130 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов пятьсот четыре тысячи сто тридцать и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 81 015 (Восемьдесят одна тысяча пятнадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 258 620 (Двадцать шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) голосов.

Принятое решение:
Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) (приложение №2).

Итоги голосования по вопросу №11:
"ЗА": 6 450 342 102 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов триста сорок две тысячи сто две и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 189 035 (Сто восемьдесят девять тысяч тридцать пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 339 635 (Двадцать шесть миллионов триста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать пять) голосов.

Принятое решение:
Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) (приложение № 3).

Итоги голосования по вопросу №12:
"ЗА": 6 448 152 220 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста сорок восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи двести двадцать и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 1 999 548 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок восемь) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 609 684 (Двадцать шесть миллионов шестьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) голосов.

Принятое решение:
Внести изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) (приложение №4).

Итоги голосования по вопросу №13:
"ЗА": 6 450 828 193 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто три и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 042 578 (Двадцать шесть миллионов сорок две тысячи пятьсот семьдесят восемь) голосов.

Принятое решение:
Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) (приложение №4).

Итоги голосования по вопросу №14:
"ЗА": 6 450 774 184 17185/50000 (Шесть миллиардов четыреста пятьдесят миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 135 025 (Сто тридцать пять тысяч двадцать пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 25 988 569 (Двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) голосов.

Принятое решение:
АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить во Всемирный алмазный совет с оплатой ежегодных членских взносов.

Итоги голосования по вопросу №15:
"ЗА": 5 965 292 114 17185/50000 (Пять миллиардов девятьсот шестьдесят пять миллионов двести девяносто две тысячи сто четырнадцать и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 485 455 962 (Четыреста восемьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят две) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 25 906 655 (Двадцать пять миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) голосов.

Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска – на следующих условиях:
1) Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций ОАО «Севералмаз»:
- акции обыкновенные именные бездокументарные.
2) Номинальная стоимость каждой акции ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска:
- 1 (Один) рубль.
3) Количество приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска:
- до 12 121 212 121 (Двенадцать миллиардов сто двадцать один миллион двести двенадцать тысяч сто двадцать одна) шт.
4) Способ приобретения АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска:
- использование преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.
5) Цена акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска:
- до 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) руб. (по цене 1 (Один) рубль 32 (Тридцать две) копейки за одну акцию).
6) Форма оплаты акций ОАО «Севералмаз» дополнительного выпуска: - оплата акций производится денежными средствами в рублях РФ.

Итоги голосования по вопросу №16:
"ЗА": 573 357 407 (Пятьсот семьдесят три миллиона триста пятьдесят семь тысяч четыреста семь) голосов.
"ПРОТИВ": 486 017 664 (Четыреста восемьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5 397 993 280 17185/50000 (Пять миллиардов триста девяносто семь миллионов девятьсот девяносто три тысячи двести восемьдесят и 17185/50000) голосов.
Решение не принято.

Итоги голосования по вопросу №17:
"ЗА": 3 137 289 759 (Три миллиарда сто тридцать семь миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят девять)голосов.
"ПРОТИВ": 4 414 520 (Четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 26 231 615 (Двадцать шесть миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот пятнадцать) голосов.

Принятое решение:
Одобрить между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АК «АЛРОСА» (ОАО) обычной хозяйственной деятельности на общую сумму до 3 млрд. долларов США (включительно или ее эквивалента) за каждый рабочий день до следующего годового Общего собрания акционеров на следующих существенных условиях:
1. Кредитование:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 1 млрд долларов США. Кредит может быть использован в течение одного дня, единовременно;
Ставка:
Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в рублях:
рыночные, определенные по итогам конкурентного отбора на основании действующих внутренних документов АК «АЛРОСА» (ОАО), но не более
- фиксированной – 15 (Пятнадцать) процентов годовых;
- плавающей – ставка MosPrime Rate определенной в Заявлении срочностью, увеличенная на 6.5 (Шесть целых пять десятых) процентов годовых.
Максимально возможный размер процентной ставки по кредитам в долларах США/ЕВРО:
рыночные, определенные по итогам конкурентного отбора на основании действующих внутренних документов АК «АЛРОСА» (ОАО), но не более
- фиксированной - 10 (Десять) процентов годовых;
- плавающей – ставка LIBOR/ EURIBOR определенной в Заявлении срочностью, увеличенная на 7 (Семь) процентов годовых.
2. Документарные операции и операции торгового финансирования:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 140 млн долларов США, банковская гарантия и аккредитив могут быть выданы/открыты в течение одного дня;
3. Депозиты:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 500 млн долларов США может быть размещен в течение одного дня;
Ставка: соответствующая рыночной конъюнктуре на момент размещения.
4. Конверсионные операции:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 1 млрд долларов США. Операция может быть проведена в течение одного дня.
5. Производные операции:
Валюта: доллары США или эквивалент в иной валюте;
Срок: 1 год;
Лимит: 1 млрд долларов США. Сделка может быть проведена в течение одного дня.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2014 года, № 32

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),                                                            
действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013
А.Г. Лекарев
3.2. Дата «02» июля 2014 г.