АК "АЛРОСА" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2013 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в годовом общем собрании акционеров: 6 934 442 499 17185/50000 или 94.1544 % от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2012 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) Внесение изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
12) Об утверждении новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО).
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного соглашения, заключенного 26 апреля 2012 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением к кредитному соглашению, а также с учетом условий, содержащихся в письме-соглашении между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG).
14) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: кредитных соглашений между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1:
"ЗА": 6 870 725 594 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов семьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто четыре и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 158 810 (Сто пятьдесят тысяч восемьсот десять) голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу №2:
"ЗА": 6 870 968 919 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 54 010 (Пятьдесят четыре тысячи десять) голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2012 год.
Итоги голосования по вопросу №3:
"ЗА": 6 870 455 124 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч сто двадцать четыре и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 135 025 (Сто тридцать пять тысяч двадцать пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 108 020 (Сто восемь тысяч двадцать) голосов.
Принятое решение:
Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2012 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 39 657 349 000 рублей
на выплату дивидендов: 8 175 111 849 рублей
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) : 31 482 237 151 рублей.
Итоги голосования по вопросу №4:
"ЗА": 6 870 401 109 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов четыреста одна тысяча сто девять и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 81 015 (Восемьдесят одна тысяча пятнадцать) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 189 040 (Сто восемьдесят девять тысяч сорок) голосов.
Принятое решение:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 1 рубль 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- выплата дивидендов осуществляется не ранее 30 (тридцать) дней и не позднее 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- дивиденды акционерам АК «АЛРОСА» (ОАО), включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются денежными средствами путем перечисления со счета АК «АЛРОСА» (ОАО), а в случае использования платежного агента – со счета такого агента почтовым или банковским переводом или путем выдачи наличных денежных средств через кассу такого агента;
- акционерам - физическим лицам, не указавшим способ получения дивидендов в анкете зарегистрированного лица, выплата дивидендов осуществляется путем выдачи наличных денежных средств через кассу платежного агента;
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) или в соответствии с долями владения акцией (-ями) АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления;
- в случаях возврата перечисленных дивидендов по причинам некорректных платежных и иных реквизитов, содержащихся в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов, повторная выплата дивидендов осуществляется после представления реестродержателю АК «АЛРОСА» (ОАО) информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
Итоги голосования по вопросу №5:
"ЗА": 6 868 752 224 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать четыре и 17185/50000) голоса.
"ПРОТИВ": 650 125 (Шестьсот пятьдесят тысяч сто двадцать пять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 484 855 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) голосов.
Принятое решение:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета в течение корпоративного периода (года) с 30.06.2012 по 29.06.2013 членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) – негосударственным служащим, а также не являющихся единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)», утвержденном годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2011 года:
1. Бородину Павлу Андреевичу в размере 701 250 рублей.
2. Дзюбенко Валерию Викторовичу в размере 900 000 рублей.
3. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 1 080 000 рублей.
4. Ефимову Виктору Петровичу в размере рублей 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.
5. Захарову Дмитрию Петровичу в размере 990 000 рублей.
6. Морозову Денису Станиславовичу 948 750 (девятьсот сорок восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
7. Тихонову Анатолию Владимировичу в размере 990 000 рублей.
8. Уринсону Якову Моисеевичу в размере 1 035 000 рублей.
9. Южанову Илье Артуровичу в размере 1 170 000 рублей.
Итоги голосования по вопросу №6:
«ЗА»: 103 962 554 090 7775/50000 (Сто три миллиарда девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто и 7775/50000) голосов.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 8 424 672 477 (Восемь миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь)
ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Иванович 6 635 232 970 (Шесть миллиардов шестьсот тридцать пять миллионов двести тридцать две тысячи девятьсот семьдесят)
АНДРЕЕВ Фёдор Борисович 6 511 489 058 (Шесть миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч пятьдесят восемь)
БОРОДИН Павел Андреевич 6 509 386 361 (Шесть миллиардов пятьсот девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят одна)
ЕФИМОВ Виктор Петрович 6 508 183 800 (Шесть миллиардов пятьсот восемь миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот)
ШОХИН Александр Николаевич 6 507 948 743 (Шесть миллиардов пятьсот семь миллионов девятьсот сорок восемь тысяч семьсот сорок три)
МОРОЗКИН Александр Павлович 6 507 598 860 (Шесть миллиардов пятьсот семь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестьдесят)
ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович 6 507 249 710 (Шесть миллиардов пятьсот семь миллионов двести сорок девять тысяч семьсот десять)
ОСИПОВА Нина Антониновна 6 507 167 820 (Шесть миллиардов пятьсот семь миллионов сто шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать)
ДУБИНИН Сергей Константинович 6 507 047 841 (Шесть миллиардов пятьсот семь миллионов сорок семь тысяч восемьсот сорок одна)
МЕСТНИКОВ Сергей Васильевич 6 506 619 703 (Шесть миллиардов пятьсот шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч семьсот три)
ФЕДОРОВ Олег Романович 6 506 606 704 (Шесть миллиардов пятьсот шесть миллионов шестьсот шесть тысяч семьсот четыре)
МОРОЗОВ Денис Станиславович 6 506 596 702 (Шесть миллиардов пятьсот шесть миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот две)
БАРСУКОВ Сергей Владимирович 6 506 525 693 (Шесть миллиардов пятьсот шесть миллионов пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот девяносто три)
ЮЖАНОВ Илья Артурович 6 500 809 427 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов восемьсот девять тысяч четыреста двадцать семь)
ВОЙЦЕХОВСКИЙ Юрий Михайлович 4 006 372 665 (Четыре миллиарда шесть миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят пять)
КОЗЛОВ Игорь Ильич 266 400 719 (Двести шестьдесят шесть миллионов четыреста тысяч семьсот девятнадцать)
КОНОНОВА Надежда Егоровна 8 432 908 (Восемь миллионов четыреста тридцать две тысячи девятьсот восемь)
КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична 7 654 403 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста три)
КАЛАШНИКОВ Виталий Васильевич 6 918 748 (Шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч семьсот сорок восемь)
БРУК Михаил Львович 6 392 664 (Шесть миллионов триста девяносто две тысячи шестьсот шестьдесят четыре)
«ПРОТИВ»: 0 (Ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 515 900 (Четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот) голосов.
Принятое решение:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. АНДРЕЕВА Федора Борисовича;
2. БАРСУКОВА Сергея Владимировича;
3. БОРОДИНА Павла Андреевича (в качестве независимого директора);
4. ДЕМЬЯНОВА Ивана Кирилловича;
5. ДУБИНИНА Сергея Константиновича (в качестве независимого директора);
6. ЕФИМОВА Виктора Петровича;
7. ЗАХАРОВА Дмитрия Петровича (в качестве независимого директора);
8. ЛУКЬЯНЦЕВА Василия Ивановича (в качестве независимого директора);
9. МЕСТНИКОВА Сергея Васильевича;
10. МОРОЗКИНА Александра Павловича;
11. МОРОЗОВА Дениса Станиславовича;
12. ОСИПОВУ Нину Антониновну;
13. ФЕДОРОВА Олега Романовича;
14. ШОХИНА Александра Николаевича;
15. ЮЖАНОВА Илью Артуровича.
Итоги голосования по вопросу №7:
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
ВАСИЛЬЕВА Анна Ивановна
ЗА: 6 859 799 324 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста двадцать четыре и 17185/50000), что составляет 99.0484 %
ПРОТИВ: 162 030 (Сто шестьдесят две тысячи тридцать), что составляет 0.0023 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 620 700 (Шестьсот двадцать тысяч семьсот), что составляет 0.0090 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 999 070 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьдесят), что составляет 0.0289 %
БЕРЕЗКИНА Любовь Георгиевна
ЗА: 6 851 563 870 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят и 17185/50000), что составляет 98.9295 %
ПРОТИВ: 8 370 479 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч четыреста семьдесят девять), что составляет 0.1209 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 647 705 (Шестьсот сорок семь тысяч семьсот пять), что составляет 0.0094 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 999 070 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьдесят), что составляет 0.0289 %
КИМ Денис Пенхваевич
ЗА: 6 111 774 400 17185/50000 (Шесть миллиардов сто одиннадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста и 17185/50000), что составляет 88.2477 %
ПРОТИВ: 525 381 199 (Пятьсот двадцать пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто девяносто девять), что составляет 7.5860 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 000 770 (Один миллион семьсот семьдесят), что составляет 0.0145 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 224 424 755 (Двести двадцать четыре миллиона четыреста двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять), что составляет 3.2405 %
МИХИНА Марина Витальевна
ЗА: 6 111 601 400 17185/50000 (Шесть миллиардов сто одиннадцать миллионов шестьсот одна тысяча четыреста и 17185/50000), что составляет 88.2452 %
ПРОТИВ: 525 654 054 (Пятьсот двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре), что составляет 7.5899 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 008 935 (Один миллион восемь тысяч девятьсот тридцать пять), что составляет 0.0146 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 224 316 735 (Двести двадцать четыре миллиона триста шестнадцать тысяч семьсот тридцать пять), что составляет 3.2389 %
ГЛИНОВ Андрей Владимирович
ЗА: 6 110 648 715 17185/50000 (Шесть миллиардов сто десять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот пятнадцать и 17185/50000), что составляет 88.2314 %
ПРОТИВ: 527 157 004 (Пятьсот двадцать семь миллионов сто пятьдесят семь тысяч четыре), что составляет 7.6116 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 701 715 (Семьсот одна тысяча семьсот пятнадцать), что составляет 0.0101 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 224 073 690 (Двести двадцать четыре миллиона семьдесят три тысячи шестьсот девяносто), что составляет 3.2354 %
БОРИСОВСКИЙ Евгений Сергеевич
ЗА: 13 548 914 (Тринадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот четырнадцать), что составляет 0.1956 %
ПРОТИВ: 2 873 406 005 (Два миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона четыреста шесть тысяч пять), что составляет 41.4890 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 751 687 540 17185/50000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок и 17185/50000), что составляет 54.1705 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 223 938 665 (Двести двадцать три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять), что составляет 3.2334 %
РЕПИН Игорь Николаевич
ЗА: 3 848 060 (Три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят), что составляет 0.0556 %
ПРОТИВ: 2 883 250 429 (Два миллиарда восемьсот восемьдесят три миллиона двести пятьдесят тысяч четыреста двадцать девять), что составляет 41.6312 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 751 381 940 17185/50000 (Три миллиарда семьсот пятьдесят один миллион триста восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок и 17185/50000), что составляет 54.1661 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 224 100 695 (Двести двадцать четыре миллиона сто тысяч шестьсот девяносто пять), что составляет 3.2358 %
Результаты голосования в виде процента указаны от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. БЕРЕЗКИНУ Любовь Георгиевну;
2. ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну;
3. ГЛИНОВА Андрея Владимировича;
4. КИМА Дениса Пенхваевича;
5. МИХИНУ Марину Витальевну.
Итоги голосования по вопросу №8:
"ЗА": 6 870 453 824 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят миллионов четыреста пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 0 (Ноль) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 569 105 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч сто пять) голосов.
Принятое решение:
1. Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год.
2. Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2013 года.
Итоги голосования по вопросу №9:
"ЗА": 6 861 194 705 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион сто девяносто четыре тысячи семьсот пять и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 8 343 469 (Восемь миллионов триста сорок три тысячи четыреста шестьдесят девять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 132 990 (Один миллион сто тридцать две тысячи девятьсот девяносто) голосов.
Принятое решение:
1. Пункт 11.1.1. устава дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) обращение с заявлением о делистинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;».
2. Статью 11.2. устава дополнить пунктом 11.2.5. следующего содержания:
«11.2.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 8 пункта 11.1.1. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Компанией с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».».
3. Подпункт 11.4.3.7. пункта 11.4.3. устава изложить в следующей редакции:
«11.4.3.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выдает приобретателю доверенность на голосование или голосует на общем собрании на основании выданной доверенности приобретателем акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.».
4. Абзац первый подпункта 11.4.4.1. дополнить словами:
«и размещено на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
5. Подпункт 5 пункта 12.1.1. устава изложить в следующей редакции:
«5) размещение дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала, а также размещение облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;».
6. Подпункт 6 пункта 12.1.1.устава изложить в следующей редакции:
«6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;».
7. Дополнить пункт 12.1.1. устава подпунктами 24.1, 24.2 следующего содержания:
«24.1. определение позиции Компании при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ Компании вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
24.2. обращение с заявлением о листинге акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;».
Итоги голосования по вопросу №10:
"ЗА": 6 861 514 745 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион пятьсот четырнадцать тысяч семьсот сорок пять и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 8 262 454 (Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят четыре) голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 839 955 (Восемьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №11:
"ЗА": 6 856 568 755 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят пять и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 8 289 459 (Восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять) голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 920 970 (Девятьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят) голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №12:
"ЗА": 6 861 649 770 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион шестьсот сорок девять тысяч семьсот семьдесят и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 8 262 454 (Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят четыре) голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 758 940 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №13:
"ЗА": 6 861 082 660 17185/50000 (Шесть миллиардов восемьсот шестьдесят один миллион восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят и 17185/50000) голосов.
"ПРОТИВ": 8 533 304 (Восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста четыре) голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 109 210 (Один миллион сто девять тысяч двести десять) голосов.
Принятое решение:
Одобрить заключение кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и «ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- Стороны кредитного соглашения:
АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик;
«ВТБ Банк (Австрия) АГ» (VTB Bank (Austria) AG) – Агент;
Уполномоченный ведущий организатор и Первоначальный кредитор.
- Предмет кредитного соглашения: предоставление Первоначальным кредитором кредита Заемщику.
- Цена кредитного соглашения (сумма кредита) – не более 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) долларов США;
- Срок возврата кредита – до 3 лет с даты подписания Кредитного соглашения;
Процентная ставка:
- с 26 апреля 2012 года до 29 октября 2012 года - 3,75 процента годовых;
- с 29 октября 2012 года до даты вступления в силу дополнительного соглашения к Кредитному соглашению - 3,95 процента годовых; и
- с даты вступления в силу дополнительного соглашения к Кредитному соглашению - 4,75 процента годовых;
Комиссия за выдачу кредита – в соответствии с Письмом-соглашением не более 0,2 процента от суммы кредита.
Итоги голосования по вопросу №14:
"ЗА": 3 110 161 810 (Три миллиарда сто десять миллионов сто шестьдесят одна тысяча восемьсот десять) голосов.
"ПРОТИВ": 8 640 524 (Восемь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 191 025 (Один миллион сто девяносто одна тысяча двадцать пять) голосов.
Принятое решение:
1. Одобрить заключение кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
- Стороны кредитного соглашения:
АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик;
ОАО Банк ВТБ – Кредитор или Банк.
Предмет кредитного соглашения:
- сумма кредита – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США;
- срок возврата кредита – до 3 лет с даты подписания Кредитного соглашения;
- процентная ставка: плавающая – в размере 3-х месячной ставки LIBOR и маржи не более 3,7 % годовых.
Указанная процентная ставка установлена с учетом всех существенных условий Кредитного соглашения, включая условие об уплате Заемщиком в установленных случаях Суммы дополнительного денежного обязательства. Сумма дополнительного денежного обязательства представляет собой размер убытка и(или) недополученной прибыли Кредитора в результате невыборки кредита, реализации права Заемщика на досрочное погашение кредита, или истребования кредита к досрочному погашению Кредитором. Механизм расчёта Суммы дополнительного денежного обязательства определяется путем запроса котировок на заключение сделок, предусматривающих:
(а) обмен суммами, одна из которых равна сумме невыбранного кредита/сумме досрочного погашения/сумме истребованного кредита, а другая – рублевому эквиваленту этой суммы; такой обмен осуществляется в дату истечения срока предоставления кредита/дату досрочного погашения/дату истребования кредита, а обратный обмен этими суммами - в дату, установленную в Кредитном соглашении как дата окончательного погашения кредита; и
(б) платежи одной стороны в рублях по ставке размере 3-х месячной ставки MosPrime и маржи не более 4 %годовых, а другой стороны в долларах США по ставке, равной процентной ставке по кредиту; обе ставки соответственно применяются к суммам, указанным в подпункте (а) выше, а платежи осуществляются в даты, совпадающие с датами уплаты процентов по Кредитному соглашению.
- срок уплаты процентов – ежемесячно или ежеквартально;
- комиссия за выдачу кредита – не более 0,5 % от суммы кредита;
- Кредитное соглашение может предусматривать право Заемщика на полное или частичное досрочное погашение кредита в даты процентных платежей, с уплатой Заемщиком Комиссии за досрочное погашение и Суммы дополнительного денежного обязательства. При этомкомиссия за досрочное погашение рассчитывается на дату досрочного погашения как приведенная стоимость неполученных Кредитором в результате досрочного погашения процентных платежей по ставке не более 4 %, применяемой к сумме досрочного погашения в рублевом эквиваленте, как если бы такая сумма была погашена не досрочно, а в указанный в Кредитном соглашении срок;
Обеспечение - отсутствует.
2. Одобрить заключение кредитного соглашения между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, на следующих существенных условиях:
Стороны кредитного соглашения:
- АК «АЛРОСА» (ОАО) – Заемщик;
- ОАО Банк ВТБ – Кредитор или Банк.
Предмет кредитного соглашения:
- сумма кредита – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) долларов США;
- срок возврата кредита – до 3 лет с даты подписания Кредитного соглашения;
- процентная ставка: плавающая – в размере 3-х месячной ставки LIBOR и маржи не более 3,7 % годовых.
Указанная процентная ставка установлена с учетом всех существенных условий Кредитного соглашения, включая условие об уплате Заемщиком в установленных случаях Суммы дополнительного денежного обязательства. Сумма дополнительного денежного обязательства представляет собой размер убытка и(или) недополученной прибыли Кредитора в результате невыборки кредита, реализации права Заемщика на досрочное погашение кредита, или истребования кредита к досрочному погашению Кредитором. Механизм расчёта Суммы дополнительного денежного обязательства определяется путем запроса котировок на заключение сделок, предусматривающих:
(а) обмен суммами, одна из которых равна сумме невыбранного кредита/сумме досрочного погашения/сумме истребованного кредита, а другая – рублевому эквиваленту этой суммы; такой обмен осуществляется в дату истечения срока предоставления кредита/дату досрочного погашения/дату истребования кредита, а обратный обмен этими суммами - в дату, установленную в Кредитном соглашении как дата окончательного погашения кредита; и
(б) платежи одной стороны в рублях по ставке размере 3-х месячной ставки MosPrime и маржи не более 4 %годовых, а другой стороны в долларах США по ставке, равной процентной ставке по кредиту; обе ставки соответственно применяются к суммам, указанным в подпункте (а) выше, а платежи осуществляются в даты, совпадающие с датами уплаты процентов по Кредитному соглашению.
- срок уплаты процентов – ежемесячно или ежеквартально;
- комиссия за выдачу кредита – не более 0,5 % от суммы кредита;
Кредитное соглашение может предусматривать право Заемщика на полное или частичное досрочное погашение кредита в даты процентных платежей, с уплатой Заемщиком Комиссии за досрочное погашение и Суммы дополнительного денежного обязательства. При этом:
- комиссия за досрочное погашение рассчитывается на дату досрочного погашения как приведенная стоимость неполученных Кредитором в результате досрочного погашения процентных платежей по ставке не более 4 %, применяемой к сумме досрочного погашения в рублевом эквиваленте, как если бы такая сумма была погашена не досрочно, а в указанный в Кредитном соглашении срок;
Обеспечение - отсутствует.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2013 года, № 30

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),                                                            
действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013
А.Г. Лекарев
3.2. Дата «02» июля 2013 г.