ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2013 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 72 980 720 голосов, что составляет 69.50543% от общего числа голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 72 975 649
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 370
"Не голосовали" 1 701
"Недействительные" 0
ИТОГО: 72 980 720

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 72 952 974
"ПРОТИВ" 22 550
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 495
"Не голосовали" 1 701
"Недействительные" 0
ИТОГО: 72 980 720

3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 65 745 068
"ПРОТИВ" 7 219 006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 14 945
"Не голосовали" 1 701
"Недействительные" 0
ИТОГО: 72 980 720

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6»
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Белоновская Евгения Николаевна 213 598 110
2 Бектемиров Артем Альбертович        49 046 485
3 Кривошеев Сергей Анатольевич 49 046 220
4 Гибов Аркадий Константинович        49 045 790
5 Пенькова Марина Владимировна 49 045 790
6 Рудомино Василий Адрианович        49 045 790
7 Васильев Виктор Петрович              49 045 790
8 Воробель Руслан Владимирович        42 042 920
9 Годунов Дмитрий Игоревич        42 042 020
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам 15 311
"Недействительные" по всем кандидатам 64 852 254
ИТОГО: 656 826 480

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 65 779 068
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 199 951

"Не голосовали" 1 701
"Недействительные" 0
ИТОГО: 72 980 720

6. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 72 978 794
"ПРОТИВ" 100
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 125
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 1 701
"Недействительные" 0
ИТОГО: 72 980 720

7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" 72 952 974
"ПРОТИВ" 25 920
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 125
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 1 701
"Недействительные" 0
ИТОГО: 72 980 720

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года не распределять. Аккумулировать нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.
3. Дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
4. Членами Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» избраны:
1. Белоновская Евгения Николаевна
2. Бектемиров Артем Альбертович
3. Кривошеев Сергей Анатольевич
4. Гибов Аркадий Константинович
5. Пенькова Марина Владимировна
6. Рудомино Василий Адрианович
7. Васильев Виктор Петрович
8. Воробель Руслан Владимирович
9. Годунов Дмитрий Игоревич
5. Членами Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6» избраны:
1. Ляляев Сергей Григорьевич;
2. Петропавловская Лариса Федоровна;
3. Орлова Марина Вениаминовна.
6. Утвердить ЗАО «Группа Финансы» аудитором ОАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров за исполнение своих обязанностей в период с 27.06.2013 г. до следующего годового общего собрания акционеров в размере 750 000 рублей каждому члену Совета директоров.
Выплата вознаграждения производится равными частями ежемесячно.
Компенсация Председателю Совета директоров, Председателям и членам Комитетов Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А. Бектемиров

3.2. Дата «01» июля 2013 года
М.П.