ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=10
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 29 июня 2015 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 14:00
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.
4) Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
5) Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества
7) Об избрании Ревизора Общества.
8) О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
9) О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
10) Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 63 226 749
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 63 226 749
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Общества в 2014 году, утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 984 604
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 242 145
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Не распределять чистую прибыль по итогам 2014 года. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года на формирование резервного фонда Общества. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 63 226 749
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Утвердить ООО «фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 63 226 749
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об избрании членов Совета директоров Общества
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 795 376 510
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 795 376 510
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 632 267 490
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Воробьев Максим Юрьевич - 82 667 520
2. Беличев Александр Сергеевич - 82 667 520
3. Воробьева Людмила Ивановна - 82 667 520
4. Михайлова Людмила Ильинична - 81 805 135
5. Азимина Екатерина Валерьевна - 69 383 685
6. Гаранкин Александр Борисович - 69 383 685
7. Дангауэр Дмитрий Сергеевич - 69 383 685
8. Гусаров Илья Олегович - 29 932 180
9. Кенин Михаил Борисович - 29 932 180
10. Франк Глеб Сергеевич - 29 932 180

"Против" всех кандидатов 0 0.0000
"Воздержался" по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" - 4 912 200
"Недействительные" - 0 0.0000
ИТОГО: 632 267 490
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Азимина Екатерина Валерьевна
2. Беличев Александр Сергеевич
3. Воробьева Людмила Ивановна
4. Воробьев Максим Юрьевич
5. Гаранкин Александр Борисович
6. Гусаров Илья Олегович
7. Дангауэр Дмитрий Сергеевич
8. Кенин Михаил Борисович
9. Михайлова Людмила Ильинична
10. Франк Глеб Сергеевич

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об избрании Ревизора Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 62 829 061, что составляет 79.3898% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.3898%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 586 916
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 242 145
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 62 829 061
Принято решение:
Избрать ревизором Общества Астахову Екатерину Юрьевну.

По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 984 604
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 242 145
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

По вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 63 226 749, что составляет 79.4928% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.4928%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 984 604
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 242 145
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 63 226 749
Принято решение:
Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.

По вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 139 963
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): 79 139 963
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 62 829 061, что составляет 79.3898% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 79.3898% Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 61 586 916
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 242 145
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 62 829 061
Принято решение:
1. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Договора поручительства между – Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура»;
2. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Договора залога 100 % (ста процентов) акций ЗАО «Русская рыбная компания» между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО);
3. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения к Договору залога акций между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 11.06.2014 за № 545102/14;
4. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 05.05.2014 г. за № 545101/14;
5. Одобрить в соответствии с п. 9.9 Устава Общества заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2, заключенному между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО) (далее в рамках данного решения – основной Договор) с учетом Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, заключаемых между Банком ГПБ (АО) и ООО «Русское море-Аквакультура».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 44 от 30 июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русская Аквакультура» Д.С.Дангауэр
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2015 г.