ПАО "УК "Арсагера"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220
www.arsagera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 18 июня 2014 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 89 136 200 голоса;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»:
Вопрос № 1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год.
Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Вопрос № 4. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 5. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 6. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 8. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 9. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 10. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 11. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. На голосование было вынесено решение: «Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.».
Итоги голосования:
«За» - 89 135 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Капранов Э.Н.
Секретарь собрания – Заместитель Председателя Правления, Директор по корпоративным отношениям Чистилин Е.А.».
Вопрос №2. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год».
Итоги голосования:
«За» - 89 135 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год».
Вопрос №3. На голосование было вынесено решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах».
Итоги голосования:
«За» - 89 135 200 (Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 000 (Одна тысяча) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах».
Вопрос №4. На голосование было вынесено решение: «Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов:
1. Герасимов Михаил Владимирович
2. Капранов Эдуард Николаевич
3. Капранов Игорь Эдуардович
4. Лернер Марк Борисович
5. Сизиков Виктор Алексеевич
6. Соловьев Василий Евгеньевич
7. Шадрин Александр Анатольевич
8. Трусов Алексей Романович».
Итоги голосования:
Герасимов Михаил Владимирович - «За» 101 961 000 (Сто один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча)
Лернер Марк Борисович - «За» 92 745 500 (Девяносто два миллиона семьсот сорок пять тысяч пятьсот);
Капранов Эдуард Николаевич - «За» 90 361 202 (Девяносто миллионов триста шестьдесят одна тысяча двести две);
Капранов Игорь Эдуардович - «За» 90 361 199 (Девяносто миллионов триста шестьдесят одна тысяча сто девяносто девять);
Сизиков Виктор Алексеевич - «За» 90 358 198 (Девяносто миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто восемь);
Трусов Алексей Романович - «За» 82 531 000 (Восемьдесят два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча);
Шадрин Александр Анатольевич - «За» 75 187 000 (Семьдесят пять миллионов сто восемьдесят семь тысяч);
Соловьев Василий Евгеньевич - «За» 372 000 (Триста семьдесят две тысячи);
«Против всех кандидатов» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 (Ноль)голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 76 300 (Семьдесят шесть тысяч триста) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 1 (Один) голос.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе:
Капранов Эдуард Николаевич
Капранов Игорь Эдуардович
Сизиков Виктор Алексеевич
Трусов Алексей Романович
Герасимов Михаил Владимирович
Лернер Марк Борисович
Шадрин Александр Анатольевич
Вопрос №5. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 42 706 541 (Сорок два миллиона семьсот шесть тысяч пятьсот сорок один) голосов. Голоса определялись без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 8 236 676 (Восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 19,2867 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрани.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Вопрос №6. На голосование было вынесено решение: «Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования:
«За» - 88 774 200 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи двести) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» -362 000 (Триста шестьдесят две тысячи) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Вопрос №7. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2013 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать».
Итоги голосования:
«За» - 88 974 200 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи двести) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2013 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать».
Вопрос №8. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Итоги голосования:
«За» - 88 951 300 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча триста) голосов;
«Против» - 22 900 (Двадцать две тысячи девятьсот) голосов;
«Воздержался» - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2013 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Вопрос №9. На голосование было вынесено решение: «По итогам 2013 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования:
«За» - 89 123 200 (Восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи двести) голосов;
«Против» - 10 000 (Десять тысяч) голосов;
«Воздержался» - 3 000 (Три тысячи) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«По итогам 2013 года дивиденды по привилегированным акциям утвердить в размере 0 рублей 00 копеек на одну акцию в соответствии с методикой, установленной Уставом ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос №10. На голосование было вынесено решение: «Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования:
«За» - 89 099 700 (Восемьдесят девять миллионов девяносто девять тысяч семьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».
Вопрос №11. На голосование было вынесено решение: «Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования:
«За» - 89 099 700 (Восемьдесят девять миллионов девяносто девять тысяч семьсот) голосов;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 (Ноль) голосов.
Принятое решение:
«Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО «УК «Арсагера».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: Протокол №13/г от 23 июня 2014 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев (подпись)
3.2. Дата “23” июня 2014 г. М.П.
Русский (РФ) 