ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins222015/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

      29 июня 2015 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10-00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому – четырнадцатому вопросам – 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, что составляет 99,9994 % голосующих акций.
      Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по пятнадцатому вопросу – 588 300 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста) голосов, что составляет 99,9188 % голосующих акций.
      Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Определение количественного состава Совета директоров Банка,
2. Избрание членов Совета директоров Банка;
3. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
5. Утверждение новой редакции Устава Банка;
6. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка;
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Банка;
8. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка;
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Банка;
10. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2015 год;
11. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год;
12. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2014 год;
13. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Банка за 2014 год;
14. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;
15. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет директоров Банка в количестве 5 человек.

По второму вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мелия М.И. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать членами Совета директоров Банка: Миновалов Кирилл Вадимович, Мелия Мария Ивановна, Николаев Сергей Борисович, Щербакова Елена Владимировна, Яблонский Анатолий Владимирович.

По третьему вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 4 человек.

По четвертому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Андреева А.В. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Тарасова С.В. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мухортова Н.С. - «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в составе: Андреева Алла Владимировна, Камаева Тамара Александровна, Тарасова Светлана Владимировна, Мухортова Надежда Сергеевна.

По пятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить новую редакцию Устава Банка. Предоставить Председателю Правления
ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать ходатайство о направлении Устава Банка на согласование в Центральный банк Российской Федерации.

По шестому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка.

По седьмому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Банка.

По восьмому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка.

По девятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка.

По десятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).

По одиннадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет Банка за 2014 год.

По двеннадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2014 год.

По тринадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Отчет о прибылях и убытках Банка за 2014 год в сумме чистой прибыли в размере 1 989 123 992 рубля 17 копеек.

По четырнадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 521 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот двадцать один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Оставить нераспределенной прибыль в сумме 1 989 123 992 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 17 копеек. Перечисление в резервный фонд Банка не производить. По итогам 2014 года дивиденды не выплачивать.

По пятнадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 588 300 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Одобрить сделки в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ОАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

01 июля 2015 года, Протокол №80 годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов

3.2. Дата “01” июля 2015г. М.П.