ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://avangard.ru/rus/about/x/ins492012/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

20 июня 2012 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голосом, что составляет 99,9995 % голосующих акций.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Определение количественного состава Совета Банка;
2. Избрание членов Совета Банка;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
4. Избрание членов Счетной комиссии Банка;
5. Утверждение изменений в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД»;
6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2012 год;
7. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год;
8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2011 год;
9. Утверждение счета прибыли и убытков Банка за 2011 год;
10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;
11. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
12. Утверждение Положений о Совете и Правлении ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет Банка в количестве 5 (Пять) человек.

По второму вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Мелия М.И. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет Банка в следующем составе: Миновалов К.В., Мелия М.И., Николаев С.Б., Щербакова Е.В., Яблонский А.В.

По третьему вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Тарасова С.В. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Андреева А.В. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Желудова Н.С. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Тарасова С.В., Андреева А.В., Камаева Т.А., Желудова Н.С.

По четвертому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Коршунова Л.В. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Спиридонова О.В. - «за» 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Бастракова В.Н. - «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе: Коршунова Л.В., Спиридонова О.В., Бастракова В.Н.

По пятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
1. Утвердить Изменения № 1 в Устав ОАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать текст изменений, вносимых в Устав Банка.
3. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу право подписать ходатайство о направлении в территориальное управление Банка России изменений, вносимых в Устав Банка.

По шестому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить аудиторской организацией Банка на 2012 год ООО «Аудиторская фирма «ФУКАП-АУДИТ».

По седьмому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет Банка за 2011 год.

По восьмому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2011 год.

По девятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2011 год в сумме 688 797 947,49 (Шестьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 49 копеек.

По десятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
Оставить нераспределенной прибыль в сумме 688 797 947,49 (Шестьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто семь тысяч девятьсот сорок семь) рублей 49 копеек.
Перечисление в резервный фонд Банка не производить.
По итогам 2011 года дивиденды не выплачивать.

По одиннадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
Одобрить сделки в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ОАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей.
Количество сделок не ограничено.
Настоящее решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 581 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Положения о Совете и Правлении ОАО АКБ «АВАНГАРД».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

20 июня 2012 года, Протокол № 74 годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления И.А. Казанцева
(подпись)

3.2. Дата “20” июня 2012г. М.П.