ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.gazprom-neft.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.12.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания:
заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней:
18.12.2020 г.
2.4. Кворум общего собрания:
По вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 571 764 998.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
По вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром нефть», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 741 299 639.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 571 763 662
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
2. Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по 1-му вопросу:
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
«За» – 4 571 702 868 (99,9986 %);
«Против» – 6 052 (0,0001 %);
«Воздержался» – 49 357 (0,0011 %).
Число голосов по вопросу 1 повестки дня собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 721 (0,0001%).
Формулировка принятого решения:
«Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 5,00 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 20 января 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 февраля 2021».
2. Результаты голосования по 2-му вопросу:
Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».
«За» – 4 567 421 801 (99,9050 %);
«Против» – 472 120 (0,0103 %);
«Воздержался» – 3 860 262 (0,0844 %).
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 9 479 (0,0002%).
Формулировка принятого решения:
«1. Утвердить в новой редакции Устав ПАО «Газпром нефть», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» (проекты указанных документов размещены на сайте Общества по адресу: https://ir.gazprom-neft.ru/shareholders/shareholders-meeting).
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г., ISIN RU0009062467.
2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 21 декабря 2020 г., № 0101/02.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению
(на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В. В. Ненадышина
(подпись)
3.2. Дата 21.12.2020 г. М.П.