ПАО "АВТОВАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026301983113
1.5. ИНН эмитента 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
www.lada-auto.ru; www.avtovaz.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2015.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ»;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания -13.00; время закрытия собрания - 15.25.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 74,76%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между
ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 74,76%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,94% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,01% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 74,76%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,93% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 74,76%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,92% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».
Кворум по данному вопросу: 74,76%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,90% голосов.
«Против» - 0,03% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2014 финансового года:
По результатам 2014 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (25 411) млн рублей.
1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 74,76%.
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «ЗА»
1. Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) 6,69
2. Артяков Владимир Владимирович 6,67
3. Завьялов Игорь Николаевич 6,67
4. Чемезов Сергей Викторович 6,67
5. Зайцев Сергей Юрьевич 6,67
6. Когогин Сергей Анатольевич 6,67
7. Сапелин Андрей Юрьевич 6,66
8. Скворцов Сергей Викторович 6,66
9. Гон Карлос (Carlos Ghosn) 6,66
10. Кюглер Жан-Кристоф (Jean-Christophe Kugler)
6,66
11. Папен Жереми (Jeremie Papin) 6,66
12. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 6,66
13. Манн Тревор (Trevor Mann) 6,66
14. Торманн Доминик (Dominique Thormann) 6,66
15. Питер Джозеф (Joseph Peter) 6,66
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0,01
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 0,02
Принятое решение:
«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:
Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson)
Артякова Владимира Владимировича
Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
Гона Карлоса (Carlos Ghosn)
Завьялова Игоря Николаевича
Зайцева Сергея Юрьевича
Когогина Сергея Анатольевича
Кюглера Жана-Кристофа (Jean-Christophe Kugler)
Манна Тревора (Trevor Mann)
Папена Жереми (Jeremie Papin)
Питера Джозефа (Joseph Peter)
Сапелина Андрея Юрьевича
Скворцова Сергея Викторовича
Торманна Доминика (Dominique Thormann)
Чемезова Сергея Викторовича
Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 74,76%
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «ЗА»
1. Никонов Виктор Александрович 99,90
2. Пеллетье Жиль (Gilles Pelletier) 99,89
3. Лауринавичюс Валдас (Valdas Laurinavicius) 99,88
Принятое решение:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:
Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius)
Никонова Виктора Александровича
Пеллетье Жиля (Gilles Pelletier)
Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 74,76%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,91% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос повестки дня № 8: «Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность».
Кворум по данному вопросу: 74,76%
Итоги голосования:
«ЗА» - 74,68% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by), заключение или расторжение договоров о проведении финансово-технического надзора / аудита в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка – членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать
62 миллиарда рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет.
Вопрос повестки дня № 9: «Об одобрении договора об оказании услуг финансово-технического надзора между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», в совершении которого имеется заинтересованность».
Кворум по данному вопросу: 74,76%
Итоги голосования:
«ЗА» - 74,68% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
Одобрить в соответствии с пп. 22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» договор об оказании услуг финансово-технического надзора между ОАО «АВТОВАЗ», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ООО «АФ Консалт», с учетом взаимосвязанности с кредитным соглашением между
ОАО «АВТОВАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя - членом Правления Внешэкономбанка.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2015, б/н.
Зам. директора по взаимодействию
с акционерами – начальник контрольно-
координационного управления ОАО «АВТОВАЗ» О.В.Тюрин
Дата: 30 июня 2015 года.
Русский (РФ) 