ПАО "АВТОВАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров».
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026301983113
1.5. ИНН эмитента 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lada-auto.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2014.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ»;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания -13.00; время закрытия собрания - 15.20.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 77,07%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции.
3. Утверждение положения о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах
ОАО «АВТОВАЗ»).
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
7. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
9. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
10. Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между
ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,96% голосов.
«Против» - 0,00% голосов.
«Воздержался» - 0,01% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение устава ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,89% голосов.
«Против» - 0,06% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить устав ОАО «АВТОВАЗ» в новой редакции».
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение положения о совете директоров
ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,89% голосов.
«Против» - 0,06% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить положение о совете директоров ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение годового отчета
ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,95% голосов.
«Против» - 0,00% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчета о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ»)».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,95% голосов.
«Против» - 0,00% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ» (отчет о финансовых результатах ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 6: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,94% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить предложение совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2013 финансового года:
По результатам 2013 финансового года обществом получен чистый убыток в сумме (6 898 944) тыс. рублей.
1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 финансового года не выплачивать.
2. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать.
3. Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров общества.
Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 77,07%.
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «ЗА»
1. Зайцев Сергей Юрьевич 6,70
2. Андерссон Бу Инге (Bo Inge Andersson) 6,67
3. Чемезов Сергей Викторович 6,67
4. Артяков Владимир Владимирович 6,67
5. Завьялов Игорь Николаевич 6,66
6. Скворцов Сергей Викторович 6,66
7. Когогин Сергей Анатольевич 6,66
8. Анселен Бруно (Bruno Ancelin) 6,66
9. Гон Карлос (Carlos Ghosn) 6,66
10. Сапелин Андрей Юрьевич 6,66
11. Боллоре Тьерри (Thierry Bollore) 6,65
12. Торманн Доминик (Dominique Thormann) 6,65
13. Питер Джозеф (Joseph Peter) 6,65
14. Йоккоз Серж (Serge Yoccoz) 6,65
15. Кобе Венсан (Vincent Cobee) 6,65
«ПРОТИВ» всех кандидатов, % 0,06
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам, % 0,02
Принятое решение:
«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:
Андерссона Бу Инге (Bo Inge Andersson)
Анселена Бруно (Bruno Ancelin)
Артякова Владимира Владимировича
Боллоре Тьерри (Thierry Bollore)
Гона Карлоса (Carlos Ghosn)
Завьялова Игоря Николаевича
Зайцева Сергея Юрьевича
Йоккоза Сержа (Serge Yoccoz)
Кобе Венсана (Vincent Cobee)
Когогина Сергея Анатольевича
Питера Джозефа (Joseph Peter)
Сапелина Андрея Юрьевича
Скворцова Сергея Викторовича
Торманна Доминика (Dominique Thormann)
Чемезова Сергея Викторовича
Вопрос повестки дня № 8: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 77,07%
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «ЗА» % голосов «ПРОТИВ» % голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Жеоль Филипп (Philippe Jeol) 99,86 0,07 0,02
2. Лауринавичюс Валдас (Valdas Laurinavicius) 97,04 2,90 0,02
3. Никонов Виктор Александрович 97,02 2,91 0,03
Принятое решение:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:
Жеоля Филиппа (Philippe Jeol)
Лауринавичюса Валдаса (Valdas Laurinavicius)
Никонова Виктора Александровича.
Вопрос повестки дня № 9: «Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 77,07%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,88% голосов.
«Против» - 0,06% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос повестки дня № 10: «Об одобрении взаимосвязанных кредитно-документарных сделок между ОАО "АВТОВАЗ" и государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", в совершении которых имеется заинтересованность».
Кворум по данному вопросу: 77,07%
Итоги голосования:
«ЗА» - 76,98% голосов.
«Против» - 0,05% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
Одобрить в соответствии с пп.22 п. 14.1.2 устава ОАО «АВТОВАЗ» заключение между ОАО «АВТОВАЗ» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» кредитно-документарных сделок, кредитно-обеспечительных сделок, соглашений о выдаче гарантий (в т.ч. контргарантий, аккредитивов Stand-by) в рамках реализации «Программы развития ОАО «АВТОВАЗ» - 2020», в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров ОАО «АВТОВАЗ» Сапелина А.Ю., являющегося одновременно Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка - членом Правления, которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ», в процессе осуществления ОАО «АВТОВАЗ» обычной хозяйственной деятельности, при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать 60 миллиардов рублей. Срок действия сделок не должен превышать 10 лет.
Вопрос повестки дня № 11: «Об одобрении сделок, совершаемых обществом в его обычной хозяйственной деятельности, между ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", в совершении которых имеется заинтересованность».
Кворум по данному вопросу: 77,07%
Итоги голосования:
«ЗА» - 76,97% голосов.
«Против» - 0,05% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
Одобрить сделки, которые могут быть заключены в будущем между ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность; предельная сумма по обозначенным сделкам не должна превышать 15 (Пятнадцать) миллиардов рублей.
Вопрос повестки дня № 12: «О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления)».
Кворум по данному вопросу: 77,07%
Итоги голосования:
«ЗА» - 76,97% голосов.
«Против» - 0,06% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности с ОАО «СОГАЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «СОГАЗ».
Предмет сделки: страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности.
Выгодоприобретатели: ОАО «АВТОВАЗ», высшее руководство ОАО «АВТОВАЗ» (застрахованные лица): члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (президент), члены коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», третьи лица, которым причинен вред.
Страховой случай (случаи): возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленных требований о возмещении вреда, причиненного другим лицам и ОАО «АВТОВАЗ», о возмещении ущерба, причиненного другим лицам и ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении застрахованными лицами полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям единоличного исполнительного органа Страхователя (президента), членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (членов правления), а также в связи с непреднамеренными неверными действиями по ценным бумагам, и (или) расходы, понесенные в связи с требованиями.
Страховая сумма: общая на всех выгодоприобретателей в размере 10 (Десять) миллионов долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям.
Период страхования: 1 год с 01.07.2014.
Территория страхования: весь мир.
Страховая премия: 28,5 тысяч долларов США.
Условия оплаты страховой премии: в течение 60 календарных дней от даты поступления счета в дирекцию по финансам Страхователя.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2014, б/н.
Директор по взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Н.А.Кузнецов
Дата: 01 июля 2014 года.
Русский (РФ) 