ПАО "АВТОВАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АВТОВАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026301983113
1.5. ИНН эмитента 6320002223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lada-auto.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6320002223
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2013.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Тольятти, Южное шоссе, 36, здание заводоуправления ОАО «АВТОВАЗ»;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания -13.00; время закрытия собрания - 15.35.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 76,83%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
ОАО «АВТОВАЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
7. Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
8. О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»).
9. Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе общества.
10. Об утверждении положения о коллегиальном исполнительном органе общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,96% голосов.
«Против» - 0,00% голосов.
«Воздержался» - 0,00% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годового отчета ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,95% голосов.
«Против» - 0,00% голосов.
«Воздержался» - 0,01% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,93% голосов.
«Против» - 0,00% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АВТОВАЗ».
Вопрос повестки дня № 4: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,92% голосов.
«Против» - 0,02% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить предложения совета директоров годовому общему собранию акционеров ОАО «АВТОВАЗ» по распределению прибыли общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2012 финансового года:
По результатам 2012 финансового года обществом получена чистая прибыль в сумме 210 919 тыс. рублей.
Распределение прибыли:
1. Часть чистой прибыли в сумме 108 543 тыс. рублей направить в резервный фонд, предусмотренный пунктом 20.2 устава общества.
2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2012 финансового года не выплачивать.
3. Направить не более 10% (десяти процентов) чистой прибыли общества за
2012 финансовый год на выплату вознаграждения членам совета директоров общества.
4. Вознаграждения членам ревизионной комиссии общества не выплачивать.
5. Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии.
6. Оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2012 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет».
Вопрос повестки дня № 5: «Избрание членов совета директоров ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги кумулятивного голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «ЗА»
1. Комаров Игорь Анатольевич 6,70
2. Чемезов Сергей Викторович 6,67
3. Зайцев Сергей Юрьевич 6,67
4. Артяков Владимир Владимирович 6,67
5. Завьялов Игорь Николаевич 6,66
6. Анселен Бруно (Bruno Ancelin) 6,66
7. Гон Карлос (Carlos Ghosn) 6,66
8. Когогин Сергей Анатольевич 6,66
9. Скворцов Сергей Викторович 6,66
10. Питер Джозеф (Joseph Peter) 6,66
11. Варданян Рубен Карленович 6,66
12. Йоккоз Серж (Serge Yoccoz) 6,66
13. Кобе Венсан (Vincent Cobee) 6,65
14. Таварес Карлос (Carlos Tavares) 6,65
15. Торманн Доминик (Dominique Thormann) 6,65
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0,06
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 0,01
Принятое решение:
«Избрать в совет директоров ОАО «АВТОВАЗ»:
Анселена Бруно (Bruno Ancelin)
Артякова Владимира Владимировича
Варданяна Рубена Карленовича
Гона Карлоса (Carlos Ghosn)
Завьялова Игоря Николаевича
Зайцева Сергея Юрьевича
Йоккоза Сержа (Serge Yoccoz)
Кобе Венсана (Vincent Cobee)
Когогина Сергея Анатольевича
Комарова Игоря Анатольевича
Питера Джозефа (Joseph Peter)
Тавареса Карлоса (Carlos Tavares)
Торманна Доминика (Dominique Thormann)
Скворцова Сергея Викторовича
Чемезова Сергея Викторовича
Вопрос повестки дня № 6: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 76,39%
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата % голосов «ЗА»
1. Леушина Марина Андреевна 99,90
2. Никонов Виктор Александрович 99,90
3. Жеоль Филипп (Philippe Jeol) 99,90
4. Смирнова Наталия Ивановна 99,90
5. Ветвицкий Александр Георгиевич 99,89
6. Сараев Денис Михайлович 99,89
Принятое решение:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «АВТОВАЗ»:
Ветвицкого Александра Георгиевича
Жеоля Филиппа (Philippe Jeol)
Леушину Марину Андреевну
Никонова Виктора Александровича
Сараева Дениса Михайловича
Смирнову Наталию Ивановну.
Вопрос повестки дня № 7: «Утверждение аудитора ОАО «АВТОВАЗ».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,93% голосов.
«Против» - 0,01% голосов.
«Воздержался» - 0,02% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить аудитором общества сроком на очередной финансовый год - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос повестки дня № 8: «О страховании ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента ОАО «АВТОВАЗ»), членов коллегиального исполнительного органа (правления ОАО «АВТОВАЗ»)».
Кворум по данному вопросу: 76,39%
Итоги голосования:
«ЗА» - 76,13% голосов.
«Против» - 0,17% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является страхование гражданской ответственности ОАО »АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ» за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства
ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности с ОАО «СОГАЗ» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «СОГАЗ».
Предмет сделки: страхование гражданской ответственности ОАО «АВТОВАЗ» и высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ»: членов совета директоров, единоличного исполнительного органа (президента), членов коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», за причинение вреда третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий (бездействий) высшего руководства ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении управленческой деятельности.
Выгодоприобретатели: ОАО «АВТОВАЗ», высшее руководство ОАО «АВТОВАЗ» (застрахованные лица): члены совета директоров, единоличный исполнительный орган (президент), члены коллегиального исполнительного органа (правления) ОАО «АВТОВАЗ», третьи лица, которым причинен вред.
Страховой случай (случаи): возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленных требований о возмещении вреда, причиненного другим лицам и ОАО «АВТОВАЗ», о возмещении ущерба, причиненного другим лицам и
ОАО «АВТОВАЗ» при осуществлении застрахованными лицами полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям единоличного исполнительного органа Страхователя (президента), членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (членов правления), а также в связи с непреднамеренными неверными действиями по ценным бумагам, и (или) расходы, понесенные в связи с требованиями.
Страховая сумма: общая на всех выгодоприобретателей в размере 10 (Десять) миллионов долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям.
Период страхования: 1 год с 01.07.2013.
Территория страхования: весь мир.
Страховая премия: 30,5 тысяч долларов США.
Условия оплаты страховой премии: 30 календарных дней с даты вступления договора страхования в силу».
Вопрос повестки дня № 9: «Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе общества».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,69% голосов.
«Против» - 0,21% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции».
Вопрос повестки дня № 10: «Об утверждении положения о коллегиальном исполнительном органе общества».
Кворум по данному вопросу: 76,83%
Итоги голосования:
«ЗА» - 99,70% голосов.
«Против» - 0,20% голосов.
«Воздержался» - 0,03% голосов.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе общества в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «01» июля 2013 года, б/н.
Директор по взаимодействию
с акционерами ОАО «АВТОВАЗ» Н.А.Кузнецов
Дата: «01» июля 2013 года.
Русский (РФ) 