Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл., г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 июня 2026 года.
Место и время проведения общего собрания акционеров: неприменимо.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 1 167 690 558 (Один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шесть девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 1 167 690 558 (Один миллиард сто шестьдесят семь миллионов шесть девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 715 159 397 256951/1000000 голосами, что составляет 61.245626 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года»:
«за» - 700 831 866 684130/1000000 голосов, что составляет 97.996596 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 14 327 090 голосов, что составляет 2.003342 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 280 голосов, что составляет 0.000039 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «Озон Фармацевтика» по итогам работы за 3 месяца 2026 года. Направить на выплату дивидендов 315 276 450,66 (Триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей 66 (шестьдесят шесть) копеек. Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 0 (ноль) рублей 27 (Двадцать семь) копеек.
Дивиденды выплатить денежными средствами в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 г. – «08» июля 2026 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 10 от 26.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э. Минаков
3.2. Дата 26.06.2026г.