Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Последний, д. 11, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 24 июня 2026 года, 14 часов 00 минут
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 107014, Россия, Москва, Русаковская улица, дом 24, Гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники», 2 этаж, конференц-зал «Воробьевы горы»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 107045, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Последний пер., д. 11, стр. 1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров имелся (81,3483%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 363 889 161
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 363 734 897 99.9935
"ПРОТИВ" 43 678 0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 465 0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 26 583 0.0011
"По иным основаниям" 3 538 0.0001
ИТОГО: 2 363 889 161 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение 1).
ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 363 889 161
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 363 735 902 99.9935
"ПРОТИВ" 42 514 0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 80 624 0.0035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 26 583 0.0011
"По иным основаниям" 3 538 0.0001
ИТОГО: 2 363 889 161 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение 2).
ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 363 889 161
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 312 678 404 97.8336
"ПРОТИВ" 51 187 324 2.1654
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 8 775 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 11 120 0.0005
"По иным основаниям" 3 538 0.0001
ИТОГО: 2 363 889 161 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль Общества по результатам 2025 года не распределять, оставив в распоряжении Общества.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 363 889 161
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 312 677 155 97.8336
"ПРОТИВ" 51 192 361 2.1656
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5 087 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 11 020 0.0005
"По иным основаниям" 3 538 0.0001
ИТОГО: 2 363 889 161 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 26 152 969 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 26 152 969 896
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 21 275 002 449
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
№ п/п Фамилия, имя, отчество Количество голосов, отданных за кандидата
1. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 313 064 341
2. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 884 599
3. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 864 093
4. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 846 879
5. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 815 558
6. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 793 132
7. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 776 196
8. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 755 507
9. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. 2 312 755 505
"ПРОТИВ" 552 699
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 457 875 252
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 1 018 688
ИТОГО: 21 275 002 449
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из следующих кандидатов:
1. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
2. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
3. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
4. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
5. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
6. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
7. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
8. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
9. Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
ШЕСТОЙ ВОПРОС: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 363 889 161
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 312 798 522 97.8387
"ПРОТИВ" 50 977 726 2.1565
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 94 355 0.0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 15 020 0.0007
"По иным основаниям" 3 538 0.0001
ИТОГО: 2 363 889 161 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 3 к Протоколу.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС: О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 905 885 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 905 885 544
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 363 889 161
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.3483%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 363 823 022 99.9972
"ПРОТИВ" 14 064 0.0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 22 511 0.0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 26 026 0.0011
"По иным основаниям" 3 538 0.0001
ИТОГО: 2 363 889 161 100.0000
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "2К" (ООО «Аудиторская группа «2К», ОГРН: 1027700322022, ИНН 7706193808).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания Общего собрания акционеров №1-2026 от 25.06.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023)
Егупова Зинаида Владимировна
3.2. Дата 26.06.2026г.