ПАО СК «Росгосстрах»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 декабря 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915 (Четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам №№1-2 повестки дня, составляет 489 503 740 915 (Четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), по вопросам №№1-2 повестки дня составляет 489 503 740 915 (Четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по вопросам №№1-2 повестки дня составляет 486 805 941 945 (Четыреста восемьдесят шесть миллиардов восемьсот пять миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок пять).
Внеочередное общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу № 1 повестки дня:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (99.4489%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 805 864 945 голосов
«ПРОТИВ» - 77 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.99998% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 1 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Восстановить в составе нераспределенной прибыли прошлых лет ранее не распределенную часть чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года, в размере 0,64 рубля.
1.2. Распределить часть нераспределённой чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах» на выплату дивидендов в размере 0,025013777 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО СК «Росгосстрах» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.3. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО СК «Росгосстрах» в денежной форме. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО СК «Росгосстрах» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
1.4. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 января 2021 года.
2. По вопросу № 2 повестки дня:
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется (99.4489%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 486 805 691 945 голосов
«ПРОТИВ» - 29 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 221 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.999944 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 2 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Одобрить участие ПАО СК «Росгосстрах» в некоммерческих организациях:
- Ассоциация страховых организаций Краснодарского края (ОГРН 1042305712448);
- Союз страховщиков Татарстана (ОГРН 1031622502988);
- Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области (ОГРН 1026602959448).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
12 января 2021 г., № 03
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года,
ISIN RU0008010855.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись)
3.2. Дата 12 января 2021 г.
М.П.