ПАО "Сургутнефтегаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение* о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 18.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения приняты 9 голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня:
«1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год.
1.2. Принять к сведению заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год.
1.3. Принять к сведению отчет комитета Совета директоров по аудиту за 2020 год.
1.4. Принять к сведению отчет об оценке эффективности деятельности Совета директоров за 2020 год.
1.5. Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год.
1.6. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2020 год».
По второму вопросу повестки дня:
«2.1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров распределение прибыли и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2020 года.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 6,72 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,7 рубля; выплату дивидендов физическим лицам – получателям дивидендов производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» – АО «Сургутинвестнефть», а юридическим лицам – получателям дивидендов – ПАО «Сургутнефтегаз». Установить 20 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По третьему вопросу повестки дня:
«3. Выдвинуть общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» в качестве кандидатуры аудитора ПАО «Сургутнефтегаз» на 2021 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз».
По четвертому вопросу повестки дня:
«4.1. Утвердить проекты решений для принятия на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз».
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз». Осуществить направление акционерам бюллетеней для голосования до 09 июня 2021 года.
4.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2021 года, протокол №7п.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по этим ценным бумагам
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
обыкновенные акции: 1-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258;
привилегированные акции: 2-01-00155-А от 24 июня 2003 года, RU0009029524.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 19 мая 2021 года М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.