ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 11 мая 2021 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 04 июня 2021 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес сайта в сети «Интернет», по которому могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС онлайн. Кабинет акционера»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому и четырнадцатому вопросам повестки дня составило 654 829 530 голосов;
- по девятому вопросу повестки дня, составило 7 857 954 360 кумулятивных голосов.
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 92,5908%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по десятому и четырнадцатому вопросам повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Кворум по десятому и четырнадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 92,5948%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
11. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
14. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2020 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2020 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 107 936 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 030 голосов.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2020 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2020 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2020 год ПАО «КАМАЗ», отчета от изменениях капитала за 2020 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2020 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2020 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 106 823 голоса.
«ПРОТИВ» – 316 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 637 голосов.
По третьему вопросу:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2020 год в размере 1 545 214 951 рубль 90 копеек, следующим образом:
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 381 903 961 рубль 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»;
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 77 260 747 рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»;
- Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 1 086 050 242 рубля 44 (Сорок четыре) копейки не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 107 461 голос.
«ПРОТИВ» – 89 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 309 голосов.
По четвертому вопросу:
Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год дивиденды в размере 54 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июня 2021 года. Определить срок выплаты дивидендов:
- Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 июня 2021 года;
- Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 июля 2021 года.
Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке.
Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ».
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность ПАО «КАМАЗ» по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 106 815 голосов.
«ПРОТИВ» – 468 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 163 голоса.
По пятому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 185 389 голосов.
«ПРОТИВ» – 217 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 922 262 голоса.
По шестому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 183 929 голосов.
«ПРОТИВ» – 217 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 922 560 голосов.
По седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 184 071 голос.
«ПРОТИВ» – 217 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 922 424 голоса.
По восьмому вопросу:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 183 985 голосов.
«ПРОТИВ» – 301 голос.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 922 270 голосов.
По девятому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»:
Пузырькова Кирилла Юрьевича, Тасмагамбетова Имангали Нургалиевича, Когогина Сергея Анатольевича, Завьялова Игоря Николаевича, Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Чемезова Сергея Викторовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Крёнига Яна (Jan Kronig), Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Мащицкого Виталия Львовича, Песошина Алексея Валерьевича.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1 Бройтман Михаил Яковлевич 402 755 898
2 Варданян Рубен Карленович 402 755 737
3 Завьялов Игорь Николаевич 652 333 780
4 Когогин Сергей Анатольевич 652 600 053
5 Крёниг Ян (Jan Kronig) 633 317 991
6 Мащицкий Виталий Львович 402 755 291
7 Песошин Алексей Валерьевич 240 739 510
8 Сердюков Анатолий Эдуардович 652 332 267
9 Чемезов Сергей Викторович 649 328 219
10 Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 633 317 993
11 Пузырьков Кирилл Юрьевич 943 539 723
12 Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич 943 538 561
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО – 4 884 кумулятивных голоса.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ) – 315 890 016 кумулятивных голосов.
По десятому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: Смирнову Наталию Ивановну Сараева Дениса Михайловича, Никонова Виктора Александровича, Закиева Ильдара Дилбаровича, Мухаметшина Ильнара Ильгизаровича.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1. Закиев Ильдар Дилбарович 627 093 303 (95.7644%) 14 060 (0.0021%) 591 (0.0001%)
2. Мухаметшин Ильнар Ильгизарович 627 093 228 (95.7643%) 13 870 (0.0021%) 761 (0.0001%)
3. Никонов Виктор Александрович 627 093 409 (95.7644%) 13 874 (0.0021%) 791 (0.0001%)
4 Сараев Денис Михайлович 627 093 643 (95.7644%) 13 874 (0.0021%) 535 (0.0001%)
5. Смирнова Наталия Ивановна 627 093 875 (95.7644%) 13 797 (0.0021%) 631 (0.0001%)
По одиннадцатому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 094 569 голосов.
«ПРОТИВ» – 193 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 422 голоса.
По двенадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»
30 июня 2020 года (протокол № 43), по итогам корпоративного года (период с
30 июня 2020 года по 04 июня 2021 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 491 776 344 голоса.
«ПРОТИВ» – 1 177 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 135 331 749 голосов.
По тринадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года (протокол № 43), по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 624 185 538 голосов.
«ПРОТИВ» – 15 057 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 908 895 голосов.
По четырнадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров
ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 491 791 461 голос.
«ПРОТИВ» – 795 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 135 316 807 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 07 июня 2021 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 44.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 07.06.2021г.