ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015
1.5. ИНН эмитента: 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 23 июня 2021 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня: 95,207669%, кворум имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 994 102 2 8 128
% от принявших участие в собрании 99.987648 0.000002 0.007006
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 6 200
Принятое решение:
1. Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Решение 1.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 116 000 642 2 7 788
% от принявших участие в собрании 99.993285 0.000002 0.006713
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Решение 2.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 998 902 502 9 028
% от принявших участие в собрании 99.991785 0.000433 0.007782
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение 1.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 985 303 7 042 16 087
% от принявших участие в собрании 99.980063 0.006070 0.013867
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение 2.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 985 303 14 841 8 288
% от принявших участие в собрании 99.980063 0.012793 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года .
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение 3.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 989 023 11 121 8 288
% от принявших участие в собрании 99.983269 0.009587 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение:
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.
По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг 115 986 754
2 Луцкий Александр Александрович - Советник Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» 115 986 754
3 Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг 115 986 754
4 Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 115 986 754
5 Парамонов Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт» 115 986 754
6 Тимофеев Александр Анатольевич - Заместитель директора по финансам – начальник Департамента по финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 115 986 754
7 Белоусов Максим Евгеньевич - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 116 002 434
«За»: 811 922 958
«Против»: 14
«Воздержался»: 2 380
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 133 672
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе :
Белоусов Максим Евгеньевич - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг
Луцкий Александр Александрович - Советник Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»
Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг
Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
Парамонов Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт»
Тимофеев Александр Анатольевич - Заместитель директора по финансам – начальник Департамента по финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества .
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Клюшников Сергей Михайлович
За Против Воздержался
Число голосов 115 941 314 2 8 288
% от принявших участие в собрании 99.942144 0.000002 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 58 828
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 115 935 114 2 8 288
% от принявших участие в собрании 99.936799 0.000002 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 65 028
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 115 941 314 2 8 288
% от принявших участие в собрании 99.942144 0.000002 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 58 828
Кандидат: Шишкин Андрей Иванович
За Против Воздержался
Число голосов 0 115 935 116 8 288
% от принявших участие в собрании 0.000000 99.936801 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 65 028
Кандидат: Соколова Анна Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 0 115 935 116 8 288
% от принявших участие в собрании 0.000000 99.936801 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 65 028
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Клюшников Сергей Михайлович
Пяткова Ольга Владимировна
Ковалева Светлана Николаевна
По вопросу повестки дня №6: Об утверждении аудиторов Общества. Решение 1.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 992 314 2 8 288
% от принявших участие в собрании 99.986106 0.000002 0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 7 828
Принятое решение:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» , подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
По вопросу повестки дня №6: Об утверждении аудиторов Общества. Решение 2.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 116 007 901 2 500
% от принявших участие в собрании 99.999542 0.000002 0.000431
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29
Принятое решение:
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» , подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
По вопросу повестки дня №7: Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 115 988 254 4 222 15 927
% от принявших участие в собрании 99.982607 0.003639 0.013729
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29
Принятое решение:
Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 29 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 24 июня 2021 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"- управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2719 от 28.09.2020)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 24.06.2021г.