ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02879В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070, https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins562021/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «27» октября 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1.Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.3. Указания Банка России от 21.11.2019 № 5326-У:
Кворум имеется (100%)
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П и п. 1.3. Указания Банка России от 21.11.2019 № 5326-У, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее соответственно «Собрание», «Банк») «01» декабря 2021 года в форме заочного голосования.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Дата окончания приема бюллетеней «01» декабря 2021 г.
Установить «08» ноября 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка.
Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Не позднее «29» октября 2021 года разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В срок до «10» ноября 2021 года (включительно) направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования, а также направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания и бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
2. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
- рекомендации Совета директоров по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года»;
- проект изменений №5, вносимых в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- рекомендации Совета директоров по вопросу «О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
- формулировки решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Определить, что с «10» ноября 2021 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов.
5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, назначить Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров с правом подписания протокола Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.
6. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – Регистратор Банка Центральный филиал АО «Новый регистратор». Заключить договор с Регистратором на подготовку и проведение Собрания.
По второму вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года» распределить часть прибыли по результатам девяти месяцев 2021 года и прибыли прошлых лет, и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 1 500 213 000 рублей, что составляет 18,59 (Восемнадцать рублей 59 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» декабря 2021г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня решили:
В связи с включением в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД», рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по указанному вопросу утвердить Изменения №5, вносимые в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД» и уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России для государственной регистрации изменений.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» октября 2021 года, Протокол № 773 заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.Ф. Коновалов
3.2. Дата: «27» октября 2021 г.