МКПАО "Лента"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 июня 2022 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 112, Литера Б, переговорная комната В 307;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:02 по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров МКПАО «Лента» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций МКПАО «Лента». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров МКПАО «Лента», составило 76 468 897 штук (78,3606 % от общего количества голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
«ЗА» - 76 468 897 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 6 членов впредь до избрания (назначения) Независимых директоров в порядке, установленном Уставом Общества.
По вопросу № 3: Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
«ЗА» - 76 468 897 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Принятое решение:
Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.
По вопросу № 4: Утверждение Аудитора Общества.
1. ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ", ИНН: 7709383532 - «ЗА» - 76 110 590 голосов (99,5314%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 356 107 голосов (0,4657%).
2. Акционерное общество "КПМГ" (АО "КПМГ"), ИНН: 7702019950 - «ЗА» - 356 107 голосов (0,4657%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,5314%).
3. Акционерное общество «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ», ИНН 7705051102 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%).
4. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ", ИНН: 7703097990 - «ЗА» - 2 200 голосов (0,0029%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%).
5. ООО «Группа Финансы», ИНН: 2312145943 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%).
6. ООО «Кроу СИАРЭС Русаудит», ИНН: 7716044594 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%).
7. Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», ИНН: 7704154440 - «ЗА» - 0 голосов (0%); «ПРОТИВ» - 2 200 голосов (0,0029%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 76 110 590 голосов (99,9971%).
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества: ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ", ИНН: 7709383532.
По вопросу № 5: Распределение прибыли и убытков Общества.
«ЗА» - 76 468 897 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).
Принятое решение:
Прибыль, полученную Обществом по результатам 2021 финансового года не распределять. Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции Общества, по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2022 года, протокол годового общего собрания акционеров МКПАО «Лента» № б/ н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 17.02.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.Л. Сорокин
3.2. Дата 14.06.2022г.