ПАО "КАМАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 31 мая 2022 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»; 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://online.rostatus.ru/.
Адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня составило 548 630 352 голоса;
- по девятому вопросу повестки дня, составило 6 583 564 224 кумулятивных голосов;
- по десятому и четырнадцатому вопросам повестки дня составило 548 620 351 голос.
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, пятнадцатому и шестнадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 77,5746%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по десятому и четырнадцатому вопросам повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Кворум по десятому и четырнадцатому вопросам повестки дня имелся и составил 77,5765%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
5. Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
11. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
12. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
13. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
14. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики».
16. Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия цифровому развитию.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 2).
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 3).
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 394 112 голосов.
«ПРОТИВ» – 564 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 341 259 голосов.
2.6.2. По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 2).
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2021 год, составленного ООО «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2021 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2021 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2021 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2021 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 4).
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 393 917 голоса.
«ПРОТИВ» – 708 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –26 341 212 голосов.
2.6.3. По третьему вопросу:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2021 год в размере 4 056 676 492 рубля 09 (Девять) копеек, следующим образом:
- Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 70 057 831 рубль 98 (Девяносто восемь) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»;
- Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 986 618 660 рублей 11 (Одиннадцать) копеек не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы.
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 393 321 голос.
«ПРОТИВ» – 2 569 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 340 125 голосов.
2.6.4. По четвертому вопросу:
По результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год дивиденды не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» –438 390 123 голоса.
«ПРОТИВ» –14 637 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –26 331 235 голосов.
2.6.5. По пятому вопросу:
Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 5).
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 384 876 голосов.
«ПРОТИВ» – 167 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 351 227 голосов.
2.6.6. По шестому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 6).
Итоги голосования:
«ЗА» –438 393 114 голоса.
«ПРОТИВ» – 564 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –26 342 498 голосов.
2.6.7. По седьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 7).
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 393 497 голосов.
«ПРОТИВ» – 815 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 341 864 голоса.
2.6.8. По восьмому вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции (приложение 8).
Итоги голосования:
«ЗА» –438 384 072 голоса.
«ПРОТИВ» – 738 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 351 291 голос.
2.6.12. По двенадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (протокол № 44), по итогам корпоративного года (период с 04 июня 2021 года по 24 июня 2022 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 435 684 766 голосов.
«ПРОТИВ» – 4 255 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29 047 266 голосов.
2.6.13. По тринадцатому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (протокол № 44), в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 435 685 830 голосов.
«ПРОТИВ» – 3 504 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 29 046 989 голосов.
2.6.14. По четырнадцатому вопросу:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 9 к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» –438 380 530 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 522 голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 342 856 голосов.
2.6.15. По пятнадцатому вопросу:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики».
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 407 154 голоса.
«ПРОТИВ» – 328 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 329 213 голосов.
2.6.16. По шестнадцатому вопросу:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации содействия цифровому развитию.
Итоги голосования:
«ЗА» – 438 406 193 голоса.
«ПРОТИВ» – 426 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 330 076 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2022 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 45.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 29.06.2022г.