ПАО "Кокс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «30» июня 2022 г., почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; 650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам №№ 1-3, 6-7, 20-21 повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум составил 71,4613%, кворум имеется; по вопросам 8-19 повестки дня в соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в собрании приняли участие незаинтересованные лица, а также лица, не находящиеся под контролем заинтересованных лиц, обладающие 1 121 322 голосами, кворум имеется; по вопросу 4 повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум составил 71,4613%; по вопросу 5 повестки дня в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П кворум составил 52,8861%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Кокс» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Кокс» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, и убытков по результатам 2021 года
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Продление полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Кокс» - управляющей организации ООО УК «ПМХ».
8. Об одобрении совершенной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении совершенной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
16. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
19. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Кокс» в новой редакции.
21. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кокс», утвержденного решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кокс» 10.06.2016 (протокол б/н от 14.06.2016).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Кокс» за 2021 год (Приложение №1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2022 г.).
По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Кокс» за 2021 год (Приложение №2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2022г.).
Вопрос №3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г.: чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2021 год, на покрытие убытков не направлять (убыток не погашать) (Приложение №5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2022г.), дивиденды по итогам работы за 2021 года по обыкновенным именным акциям не выплачивать.
Вопрос №4 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»: 1 533 611 009
Кандидат Число голосов
Аринчева Лариса Владимировна 219 087 287
Зубрилин Михаил Владимирович 219 087 287
Капштык Арсений Сергеевич 219 087 287
Паршуков Алексей Геннадьевич 219 087 287
Романова Светлана Владимировна 219 087 287
Фролов Сергей Владимирович 219 087 287
Черкаев Сергей Владимирович 219 087 287
ПРОТИВ
всех кандидатов (число голосов) нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам (число голосов) нет
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Фролов Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович.
Вопрос №5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Итоги по данному вопросу не подводились, так как принято решение по вопросу №20 «Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Кокс» в новой редакции». Новая редакция устава Публичного акционерного общества «Кокс» не содержит положений, касающихся формирования ревизионной комиссии.
Вопрос №6 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Оптим-К».
Вопрос №7 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Продлить полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Кокс» - управляющей организации ООО УК «ПМХ».
Вопрос №8 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить совершенную обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………….
Вопрос №9 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить совершенную обеспечительную сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
Вопрос №10 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
Вопрос №11 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
Вопрос №12 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
Вопрос №13 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Тулачермет» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Тулачермет» (300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ИНН 7105008031, ОГРН 1027100507125)
Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877)
Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения №1 от 16.05.2022г. договору займа №9 от 11.04.2022г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и АО «Тулачермет» (Заемщик), изменяющего договор в части изменения порядка определения процентной ставки.
Цена сделки: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей РФ.
Процентная ставка: с даты выдачи займа и по 27.04.2022г. проценты на сумму займа не начислялись; с 28.04.2022г. – КС (ключевая ставка ЦБ РФ) +2,3% годовых, но не более 25%
Срок исполнения обязательств по сделке: срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Российская Федерация, г. Москва
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделках (ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «Кокс» и АО «Тулачермет»)
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки (сделок): Зубицкий Евгений Борисович
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося стороной в сделках (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «Кокс» и АО «Тулачермет»), является контролирующим лицом общества и лица, являющегося стороной в сделках (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс» и имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций АО «Тулачермет»)
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки (сделок): Черкаев Сергей Владимирович;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества и лица, являющегося стороной в сделках (член Совета директоров ПАО «Кокс» и АО «Тулачермет»).
Вопрос №14 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки (сделок), а также о лицах, являющихся ее (их) сторонами, до ее (их) совершения.
Вопрос №15 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова», совершенных на следующих условиях:
Стороны сделки (сделок):
Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877)
Общество с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова» (652515, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, дом 18, корп. А, ИНН 4212030766, ОГРН 1104212000881)
Предмет сделки №1: заключение дополнительного соглашения №8 от 22.03.2022г. к договору займа от 21.02.2011г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» (Заемщик), изменяющего договор в части изменения размера процентной ставки.
Цена сделки №1: размер суммы займа (основного долга): 3 500 000 рублей.
Процентная ставка: с даты выдачи займа и по 21.12.2015г. проценты на сумму займа не начислялись; c 01.01.2016г. по 17.12.2017г. - 13,50 % годовых, с 18.12.2017г. по 31.03.2018г. - 9,25 % годовых, с 01.04.2018г. по 31.12.2019г. – 8% годовых; с 01.01.2020г. по 28.02.2022г. – 7,3% годовых, с 01.03.2022г. – 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ).
Срок исполнения обязательств по сделке №1: Сумму займа Заемщик обязан вернуть Займодавцу не позднее 31.12.2024г. включительно.
Предмет сделки №2: заключение дополнительного соглашения №1 от 22.03.2022г. к договору займа №5 от 09.11.2018г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта им. С.Д.Тихова» (Заемщик), изменяющего договор в части изменения размера процентной ставки.
Цена сделки №2: размер суммы займа (основного долга): 2 549 223 939,92 рублей.
Процентная ставка: с даты выдачи займа по 28.02.2022г. – 9,80% годовых; с 01.03.2022г. – 0,75 от КС (ключевая ставка ЦБ РФ).
Срок исполнения обязательств по сделке №2: Сумма займа предоставляется на срок по 08.11.2024г. и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки (сделок), основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки (сделок), является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки (сделок): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, г. Москва;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделке (ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «Кокс» и ООО «Шахта им.С.Д.Тихова»).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки (сделок): Зубицкий Евгений Борисович;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющегося стороной в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «Кокс», ООО «Шахта им.С.Д.Тихова»), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «Шахта им.С.Д.Тихова»).
Вопрос №16 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки (сделок), а также о лицах, являющихся ее (их) сторонами, до ее (их) совершения.
Вопрос №17 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности сделку (взаимосвязанную сделку), в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Участок «Коксовый» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «Участок «Коксовый» (652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Сетевая, дом 32, ИНН 4211014419, ОГРН 1024201255429) (Займодавец)
Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, РФ, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик).
Предмет сделки: заключение договора займа № 7 от 04.02.2022г. между ООО «Участок «Коксовый» (Займодавец) и ПАО «Кокс» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем (передает в собственность Заемщику денежные средства), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму в срок и в порядке, установленные договором.
Цена сделки: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей РФ.
Процентная ставка: договор займа является беспроцентным.
Иные существенные условия сделки: срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки (сделок), основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки (сделок), является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки (сделок): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, г. Москва;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося стороной в сделке (ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «Кокс» и ООО «Участок «Коксовый»).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки (сделок): Зубицкий Евгений Борисович;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющегося стороной в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «Кокс», ООО «Участок «Коксовый»), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс») и контролирующим лицом лица, являющегося стороной в сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов долей в уставном капитале ООО «Участок «Коксовый»).
Вопрос №18 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………...
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
Вопрос №19 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки (сделок), а также о лицах, являющихся ее (их) сторонами, до ее (их) совершения.
Вопрос №20 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Кокс» в новой редакции (Приложение № 9 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2022 г.).
Вопрос №21 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 219 087 287, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Признать утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Кокс», утвержденного решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Кокс» 10.06.2016 (протокол б/н от 14.06.2016).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 30.06.2022г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»,
действующий на основании
доверенности №314 от 24.10.2019г. Булаевский Б.Х.
3.2. Дата «30» июня 2022г. М.П.