ПАО "ПИК СЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«ПИК-специализированный застройщик»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПИК СЗ»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 июля 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 30 июня 2022 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 05 июня 2022 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 427 248 852, что составляет 64.6859% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 427 248 852, что составляет 64.6859% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 427 248 852, что составляет 64.6859% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвертому вопросу Повестки дня Собрания - 5 944 476 096.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 944 476 096.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 3 845 239 668, что составляет 64.6859% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания -660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения -660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 427 248 852, что составляет 64.6859% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания –427 248 852, что составляет 64.6859% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 426 815 069 99.8985
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 433 783 0.1015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 427 248 852 100.0000
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год».
По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 71 086 455 178 рублей. С учетом распределенных дивидендов по итогам 3 месяцев 2021 года оставшаяся часть чистой прибыли за 2021 г. составляет 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года, в размере 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать».
Голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 426 815 069 99.8985
"ПРОТИВ" 433 783 0.1015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 427 248 852 100.0000
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 71 086 455 178 рублей. С учетом распределенных дивидендов по итогам 3 месяцев 2021 года оставшаяся часть чистой прибыли за 2021 г. составляет 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года, в размере 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек».
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 427 248 852 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 427 248 852 100.0000
При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:
«Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек».
По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:».
голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Карпенко Алексей Александрович 429 741 239
2 Бланин Алексей Александрович 427 209 692
3 Рустамова Зумруд Хандадашевна 427 209 692
4 Яковлева Наталья Юрьевна 427 209 692
5 Баландин Илья Михайлович 425 837 192
6 Тимофеев Дмитрий Александрович 425 837 192
7 Ильин Юрий Юрьевич 425 837 192
8 Поландов Иван Николаевич 425 837 192
9 Россо Геннадий Генриевич 4 683 393
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 3 845 239 668
При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества голосование осуществляется кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:
Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
1. Карпенко Алексей Александрович
2. Бланин Алексей Александрович
3. Рустамова Зумруд Хандадашевна
4. Яковлева Наталья Юрьевна
5. Баландин Илья Михайлович
6. Тимофеев Дмитрий Александрович
7. Ильин Юрий Юрьевич
8. Поландов Иван Николаевич
9. Россо Геннадий Генриевич
По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:».
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Антонова Анна Сергеевна 426 815 069 99.898 433 783 0 0 0
2 Гуреева Ирина Владимировна 426 815 069 99.898 433 783 0 0 0
3 Молчанова Елена Александровна 426 815 069 99.898 433 783 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение по избранию кандидата в ревизионную комиссию считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
1. Антонова Анна Сергеевна
2. Гуреева Ирина Владимировна
3. Молчанова Елена Александровна
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2022 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 426 550 310 99.8365
"ПРОТИВ" 264 759 0.0620
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 433 783 0.1015
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 427 248 852 100.0000
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
«Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2022 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «01» июля 2022 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам-
финансовый директор
ПАО «ПИК СЗ» Смаковская Е.С.
подпись
М.П.
3.2. Дата « 01 » июля 20 22 г.