ОАО "Левенгук"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"
1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177
1.5. ИНН эмитента: 7839462305
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://www.levenhuk.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) Эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента:
-дата проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 30 мая 2016 г.;
-место проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А;
-время проведения общего собрания участников (акционеров) Эмитента: 13 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам № 1,2,3,4,5,7 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется;
По вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров кворума нет.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2015 финансового года.
4.Определение количественного состава Совета директоров.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) Эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) Эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 31 886 198 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 31 886 198 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 31 886 198 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить распределение прибыли Общества: дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не выплачивать: направить чистую прибыль в сумме 13 480 тыс. рублей на развитие Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 31 886 198 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. По кандидатуре Крыловой Татьяны Всеволодовны:
“ ЗА” 31 886 198 голосов
2. По кандидатуре Епифанова Антона Валерьевича:
“ ЗА” 31 886 198 голосов
3. По кандидатуре Егорова Александра Геннадьевича:
“ ЗА” 31 886 198 голосов
4. По кандидатуре Иванова Александра Владимировича:
“ ЗА” 31 886 198 голосов
5. По кандидатуре Шехонина Александра Александровича:
“ ЗА” 31 886 198 голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” - 0 голосов.
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: избрать членами Совета директоров Общества:
1.Крылова Татьяна Всеволодовна;
2.Епифанов Антон Валерьевич;
3.Егоров Александр Геннадьевич;
4.Иванов Александр Владимирович;
5.Шехонин Александр Александрович.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Результаты голосования по вопросу №6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
В соответствии с п.10 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу не принимается.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: решение не принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
“ЗА” 31 886 198 голосов
“ПРОТИВ” 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов
Кворум имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня годового общего собрания: утвердить аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2016 г. Протокол № 16/05-1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции;
серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов
3.2. Дата: 30.05.2016
Русский (РФ) 