ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«03» февраля 2023 года, Общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса, что составляет 99,98% голосующих акций. Кворум есть
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2019 года.
2. О распределении нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2021 года.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Решение:
Распределить нераспределенную прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученную по итогам 2019 года в размере 2 554 962 000 рублей на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 2 554 962 000 рублей, что составляет 31 (Тридцать один) рубль 66 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка из нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2019 года.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «14» февраля 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 685 544 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре) голоса,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов
Решение:
Распределить нераспределенную прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученную по итогам 2021 года в размере 608 478 000 рублей на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в денежной форме в размере 608 478 000 рублей, что составляет 7 (Семь) рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка из нераспределенной прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», полученной по итогам 2021 года.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «14» февраля 2023 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«06» февраля 2023 года, Протокол № 99 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994, ISIN: RU000A0DM7B3
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 16.01.2023)
С.Ф. Коновалов
3.2. Дата 06.02.2023г.